Arquivado em #TheArtOfTheDeal

URGENTE: Audiências matinais nos EUA. v Storm revelou que a casa de Thomas Schmidt foi invadida e dispositivos apreendidos como parte da investigação da Storm, e que ele e Haseeb Qureshi da Dragonfly foram "sujeitos" da investigação. Isso e muito mais:

Estou muito preocupado que os tribunais, esses AUSA que processam crimes criptográficos e o IRS não pareçam entender a diferença entre usar o UEPS para: (1) estabelecer a quantidade de ativos que fluíram através de um conjunto muito limitado de partes CONHECIDAS e um conjunto muito limitado de suas contas CONHECIDAS. (2) rastrear US$ 148 mil por meio de DEZ carteiras não atribuídas na blockchain, cada uma das quais faz algo entre US$ 4 milhões em volume e US$ 1,5 bilhão em volume, para estabelecer que a última carteira da cadeia recebeu os fundos das vítimas e, em seguida, enviou os fundos da vítima para o Tornado Cash. Eu nunca vi nada assim. Eu nunca trabalhei com um único alimentado que apoiaria um congelamento como este. Eu não apoiaria um congelamento como este. Fazer isso corre um risco real de congelar ilegalmente os fundos de terceiros inocentes. Quase certamente não afeta o criminoso real - o ladrão ou seus colegas de lavagem de dinheiro. Assim, não criaria recurso para as vítimas do crime original.

Perguntas e respostas: A Inner City Press perguntou ao FMI hoje se El Salvador estava apenas movendo Bitcoin em suas carteiras e não comprando mais. Resposta do porta-voz aqui ...

Embora o foco agora esteja justamente em Roman Storm e minha cobertura para @theragetech, apenas um lembrete de que cubro extensivamente crimes financeiros de elite e autonomia financeira em meu boletim informativo, Dark Markets. Esta semana publiquei um resumo do caso Storm, link abaixo.

De "hackers enviaram 100ETH para Tornado" para "9,7ETH chegaram indiretamente a Tornado" muito rapidamente. Se foi realmente o que aconteceu, é um território limítrofe de "evidências falsificadas". 😡

Esperar. Esperar. Esperar. Você está me dizendo seriamente que uma heurística LIFO foi usada para rastrear fundos em um blockchain público? 😳

Durante os 10 minutos finais do exame da promotoria SA George, eles planejam discutir como os fundos roubados da Sra. Lin, a primeira testemunha no caso, foram colocados no TC. Informará sobre isso quando o dia do teste terminar às 15h45 EST.

Uma grande manhã nos EUA vs. Storm com @davidzmorris. Em uma derrota para a defesa, o especialista em rastreamento do IRS, Stephan George, terá permissão para testemunhar sobre o fluxo dos fundos roubados de Hanfeng "Katie" Lin por meio do Tornado Cash, eliminando a possibilidade de seu testemunho ser atingido.

Aqui para o dia 8 do teste do Tornado Cash. Estarei dentro e fora hoje devido a algumas outras obrigações, mas compartilharei o que puder neste tópico 🧵