ÚLTIMA HORA: Las audiencias matutinas en EE. UU. v Storm revelaron que el hogar de Thomas Schmidt, de Dragonfly Capital VC, fue allanado y se incautaron dispositivos como parte de la investigación de Storm, y que tanto él como Haseeb Qureshi de Dragonfly han sido "sujetos" de la investigación. Eso y más:

Estoy muy preocupado de que los tribunales, estos AUSA que persiguen delitos de criptomonedas, y el IRS no parezcan entender la diferencia entre usar LIFO para: (1) establecer la cantidad de activos que fluyeron a través de un conjunto muy limitado de PARTES CONOCIDAS y un conjunto muy limitado de sus CUENTAS CONOCIDAS. (2) rastrear $148k a través de DIEZ billeteras no atribuidas en la blockchain, cada una de las cuales maneja entre $4m en volumen y $1.5 mil millones en volumen, para establecer que la última billetera en la cadena recibió los fondos de las víctimas y luego envió los fondos de la víctima a Tornado Cash. Nunca he visto nada igual. Nunca he trabajado con un solo federal que respaldara un congelamiento como este. Yo no respaldaría un congelamiento como este. Hacerlo corre un riesgo real de congelar ilegalmente los fondos de un tercero inocente. Casi con certeza no impacta al verdadero criminal—el ladrón, o sus contrapartes de lavado de dinero. Por lo tanto, no crearía un recurso para las víctimas del crimen original.

Preguntas y respuestas: Inner City Press preguntó al FMI hoy si El Salvador solo está moviendo Bitcoin entre sus billeteras y no está comprando más. La respuesta del portavoz aquí...

Si bien el enfoque ahora está, con razón, en Roman Storm y mi cobertura para @theragetech, solo un recordatorio de que cubro el crimen financiero de élite y la autonomía financiera de manera extensa en mi boletín, Dark Markets. Esta semana publiqué un resumen del caso Storm, enlace a continuación.

De "los hackers enviaron 100ETH a Tornado" a "9.7ETH han llegado indirectamente a Tornado" muy rápidamente. Si realmente es lo que sucedió, está en el límite del territorio de "pruebas falsificadas". 😡

Espera. Espera. Espera. ¿De verdad me estás diciendo que se ha utilizado una heurística LIFO para rastrear fondos en una blockchain pública? 😳

Durante los últimos 10 minutos del examen del SA George por parte de la fiscalía, planean discutir cómo los fondos robados a la Sra. Lin, el primer testigo en el caso, fueron procesados a través de TC. Informaré sobre esto cuando termine el día del juicio a las 3:45 PM EST.

Una mañana importante en EE. UU. contra Storm con @davidzmorris. En una derrota para la defensa, el experto en rastreo del IRS, Stephan George, podrá testificar sobre el flujo de los fondos robados de Hanfeng "Katie" Lin a través de Tornado Cash, eliminando la posibilidad de que su testimonio sea anulado.

Tuvimos acceso a comunicaciones privadas con la firma de recuperación que vinculó a Roman Storm con el primer testigo del Gobierno, la víctima del fraude de "pig-butchering", "Katie" Lin. Y oh, chico. Las víctimas pagaron a este servicio, llamado Payback, más de 90,000 dólares en tarifas por "informes de rastreo fraudulentos". La firma intentó comercializarse como si hubiera estado involucrada en el acuerdo de AML de 4.3 mil millones de dólares de Binance, y supuestamente vendió la dirección de correo electrónico de una víctima a lo que parece ser otro fraude, pidiendo al destinatario que retirara fondos de los intercambios e invirtiera en ETFs de Bitcoin y Ethereum. Toda la primera página de resultados de Google está llena de autoridades financieras de todo el mundo advirtiendo sobre un fraude de recuperación de Payback. El FBI aún está buscando declaraciones de las víctimas. ¿Cómo *demonios* pudo algo relacionado con esto llegar a ser parte de las pruebas en SDNY?

Aquí para el día 8 del juicio de Tornado Cash. Estaré entrando y saliendo hoy debido a otras obligaciones, pero compartiré lo que pueda en este hilo 🧵