Подано під #TheArtOfTheDeal

BREAKING: Ранкові слухання в США. v Storm розповів, що в будинку венчурного інвестора Dragonfly Capital Томаса Шмідта було проведено обшук і вилучено пристрої в рамках розслідування Storm, і що він і Хасіб Куреші з Dragonfly були «суб'єктами» розслідування. Це та багато іншого:

Я дуже стурбований тим, що суди, ці AUSA, які розслідують криптозлочини, і податкова служба, схоже, не розуміють різниці між використанням LIFO для: (1) встановити суму активів, які проходили через дуже обмежене коло ВІДОМИХ сторін та дуже обмежений набір їхніх ВІДОМИХ рахунків. (2) відстежити 148 тисяч доларів через ДЕСЯТЬ гаманців без атрибутів на блокчейні, кожен з яких має десь від 4 мільйонів доларів США за обсягом до 1,5 мільярда доларів США, щоб встановити, що останній гаманець у ланцюжку отримав кошти жертв, а потім відправив кошти жертви до Tornado Cash. Я ніколи не бачив нічого подібного. Я ніколи не працював з жодною ФРС, яка б підтримала таке заморожування. Я б не підтримував таке заморожування. Це пов'язане з реальним ризиком незаконного заморожування коштів невинної третьої сторони. Це майже напевно не впливає на справжнього злочинця — злодія, або на їхніх колег, які відмивають гроші. Таким чином, це не створило б засобів захисту для жертв первинного злочину.

Q&A: Сьогодні Inner City Press запитала у МВФ, чи варто Сальвадору просто переміщати біткоїн у своїх гаманцях, а більше не купувати. Відповідь речника тут...

Хоча зараз основна увага зосереджена на Roman Storm і моєму висвітленні @theragetech, просто нагадуємо, що я широко висвітлюю фінансову злочинність та фінансову автономію еліти у своєму інформаційному бюлетені Dark Markets. Цього тижня я опублікував огляд справи "Шторм" за посиланням нижче.

Від «хакери відправили 100ETH до Tornado» до «9.7ETH опосередковано дісталися до Tornado» дуже швидко. Якщо це дійсно те, що сталося, то це прикордонна територія "сфальсифікованих доказів". 😡

Чекати. Чекати. Чекати. Ви серйозно говорите мені, що евристика LIFO використовувалася для відстеження коштів у публічному блокчейні? 😳

Під час останніх 10 хвилин допиту обвинуваченням С. А. Джорджа вони планують обговорити, як кошти, вкрадені у пані Лін, першого свідка у справі, проходили через ТК. Повідомимо про це, коли закінчиться судовий день о 15:45 за східним часом.

Великий ранок у США проти шторму з @davidzmorris. Зазнаючи поразки для захисту, експерту з розшуку IRS Стефану Джорджу буде дозволено свідчити про потік вкрадених коштів Ханфен «Кеті» Лін через Tornado Cash, що виключає можливість того, що її свідчення будуть зірвані.

Ось на 8-й день судового процесу над Tornado Cash. Буду входити і виходити сьогодні через деякі інші зобов'язання, але поділюся тим, що можу в цій темі 🧵