DERNIÈRE MINUTE : Les audiences matinales dans l'affaire US v Storm ont révélé que la maison de Thomas Schmidt, VC de Dragonfly Capital, a été perquisitionnée et que des appareils ont été saisis dans le cadre de l'enquête Storm, et que lui ainsi que Haseeb Qureshi de Dragonfly ont été des "sujets" de l'enquête. Cela et plus :

Je suis très préoccupé par le fait que les tribunaux, ces AUSA qui poursuivent les crimes liés aux cryptomonnaies, et l'IRS ne semblent pas comprendre la différence entre l'utilisation de LIFO pour : (1) établir le montant des actifs qui ont transité par un ensemble très limité de parties CONNUES et un ensemble très limité de leurs comptes CONNUS. (2) tracer 148k $ à travers DIX portefeuilles non attribués sur la blockchain, chacun ayant un volume compris entre 4 millions $ et 1,5 milliard $, pour établir que le dernier portefeuille de la chaîne a reçu les fonds de la victime et a ensuite envoyé les fonds de la victime à Tornado Cash. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je n'ai jamais travaillé avec un seul agent fédéral qui soutiendrait un gel comme celui-ci. Je ne soutiendrais pas un gel comme celui-ci. Agir ainsi présente un réel risque de geler illégalement les fonds d'un tiers innocent. Cela n'impacte presque certainement pas le véritable criminel—le voleur, ou leurs homologues de blanchiment d'argent. Ainsi, cela ne créerait pas de recours pour les victimes du crime original.

Q&A : Inner City Press a demandé au FMI aujourd'hui si El Salvador ne fait que déplacer des Bitcoins dans ses portefeuilles, et n'en achète plus. La réponse du porte-parole ici...

Bien que l'accent soit désormais à juste titre mis sur Roman Storm et ma couverture pour @theragetech, je tiens à rappeler que je couvre de manière approfondie la criminalité financière d'élite et l'autonomie financière dans ma newsletter, Dark Markets. Cette semaine, j'ai publié un récapitulatif de l'affaire Storm, lien ci-dessous.

De "des hackers ont envoyé 100ETH à Tornado" à "9,7ETH ont atteint Tornado de manière indirecte" très rapidement. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, on frôle le territoire de "preuves falsifiées". 😡

Attends. Attends. Attends. Tu es vraiment en train de me dire qu'une heuristique LIFO a été utilisée pour tracer des fonds sur une blockchain publique ? 😳

Au cours des 10 dernières minutes de l'examen de SA George par l'accusation, ils prévoient de discuter de la manière dont les fonds volés à Mme Lin, le premier témoin dans l'affaire, ont été transférés par TC. Je ferai un rapport là-dessus lorsque la journée de procès se terminera à 15h45 EST.

Une matinée importante aux États-Unis contre Storm avec @davidzmorris. Dans une défaite pour la défense, l'expert en traçage de l'IRS, Stephan George, sera autorisé à témoigner sur le flux des fonds volés de Hanfeng "Katie" Lin à travers Tornado Cash, éliminant la possibilité que son témoignage soit annulé.

Nous avons eu accès à des communications privées avec la société de recouvrement qui a lié Roman Storm au premier témoin du gouvernement, la victime de l'escroquerie de "pig-butchering", "Katie" Lin. Et oh là là. Les victimes ont payé le service, appelé Payback, plus de 90 000 $ en frais pour des "rapports de traçage frauduleux". La société a essayé de se présenter comme ayant été impliquée dans le règlement AML de 4,3 milliards de dollars de Binance, et aurait vendu l'adresse e-mail d'une victime à ce qui semble être une autre escroquerie, demandant au destinataire de retirer des fonds des échanges et de les investir dans des ETF Bitcoin et Ethereum. La première page entière des résultats Google est jonchée d'autorités financières du monde entier avertissant d'une escroquerie de recouvrement Payback. Le FBI recherche toujours des déclarations de victimes. Comment *diable* quelque chose lié à cela a-t-il pu faire partie des preuves de SDNY.

Ici pour le jour 8 du procès de Tornado Cash. Je serai ici et là aujourd'hui en raison d'autres obligations, mais je partagerai ce que je peux dans ce fil 🧵