أنا قلق للغاية من أن المحاكم ، ومقاضاة AUSA ، ومصلحة الضرائب الأمريكية لا يبدو أنهم يفهمون الفرق بين استخدام LIFO من أجل: (1) تحديد مقدار الأصول التي تدفقت عبر مجموعة محدودة جدا من الأطراف المعروفة ومجموعة محدودة جدا من حساباتها المعروفة. (2) تتبع 148 ألف دولار من خلال عشر محافظ غير منسوبة على blockchain ، كل منها يتراوح حجمها بين 4 ملايين دولار و 1.5 مليار دولار في الحجم ، لإثبات أن آخر محفظة في السلسلة تلقت أموال الضحايا ثم أرسلت أموال الضحية إلى Tornado Cash. لم أر شيئا كهذا من قبل. لم أعمل أبدا مع أحد الفيدراليين الذين سيؤيدون تجميدا كهذا. لن أؤيد تجميدا مثل هذا. وينطوي القيام بذلك على خطر حقيقي في تجميد أموال طرف ثالث بريء بشكل غير قانوني. يكاد يكون من المؤكد أنه لا يؤثر على المجرم الفعلي - اللص ، أو نظرائهم في غسيل الأموال. وبالتالي ، فإنه لن يخلق اللجوء لضحايا الجريمة الأصلية.

سؤال وجواب: سألت Inner City Press صندوق النقد الدولي اليوم عما إذا كانت السلفادور تقوم فقط بتحريك البيتكوين في محافظها ، وعدم الشراء بعد الآن. إجابة المتحدث هنا ...

في حين أن التركيز الآن ينصب بحق على Roman Storm وتغطيتي ل @theragetech ، إلا أنني أغطي الجرائم المالية للنخبة والاستقلال المالي على نطاق واسع في رسالتي الإخبارية ، Dark Markets. نشرت هذا الأسبوع تقريرا عن قضية العاصفة ، الرابط أدناه.

من "أرسل المتسللون 100ETH إلى Tornado" إلى "9.7ETH قد وصلوا بشكل غير مباشر إلى Tornado" بسرعة كبيرة. إذا كان هذا هو ما حدث حقا ، فهو منطقة حدودية "أدلة مزورة". 😡

انتظري. انتظري. انتظري. هل تخبرني بجدية أنه تم استخدام استدلال LIFO لتتبع الأموال على blockchain عام؟ 😳

خلال الدقائق العشر الأخيرة من استجواب الادعاء SA George ، يخططون لمناقشة كيفية وضع الأموال المسروقة من السيدة لين ، الشاهدة الأولى في القضية ، من خلال TC. سيبلغ عن هذا عندما ينتهي يوم المحاكمة في الساعة 3:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

صباح رئيسي في الولايات المتحدة مقابل العاصفة مع @davidzmorris. في هزيمة للدفاع ، سيسمح لخبير التتبع في مصلحة الضرائب الأمريكية ستيفان جورج بالإدلاء بشهادته على تدفق أموال Hanfeng "Katie" Lin المسروقة من خلال Tornado Cash ، مما يلغي احتمال ضرب شهادتها.

تمكنا من الوصول إلى الاتصالات الخاصة مع شركة الاسترداد التي ربطت Roman Storm بأول شاهد للحكومة ، ضحية احتيال ذبح الخنازير "كاتي" لين. وأوه يا فتى. دفع الضحايا الخدمة ، المسماة Payback ، أكثر من 90,000 ألف دولار كرسوم مقابل "تقارير التتبع الاحتيالية". حاولت الشركة تسويق نفسها على أنها متورطة في تسوية مكافحة غسل الأموال الخاصة ب 4.3 مليار دولار من Binance ، وزعم أنها باعت عنوان البريد الإلكتروني للضحية إلى ما يبدو أنه عملية احتيال أخرى ، وطلبت من المستلم سحب الأموال من البورصات واستثمارها في صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin و Ethereum. الصفحة الأولى بأكملها من نتائج Google مليئة بالسلطات المالية في جميع أنحاء العالم التي تحذر من عملية احتيال استرداد الاسترداد. لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي يسعى للحصول على إفادات الضحايا. كيف * على الأرض * فعل أي شيء متعلق بهذا الأمر في دليل SDNY.

هنا في اليوم 8 من تجربة Tornado Cash. سأكون داخل وخارج اليوم بسبب بعض الالتزامات الأخرى ولكني سأشارك ما يمكنني في هذا الموضوع 🧵

هناك مكان خاص في الجحيم للمدعين العامين الذين يشاركون ملفات الاكتشاف التي تتضمن عناصر مرئية بدقة رسومية منخفضة جدا بحيث يكون المستند غير قابل للاستخدام تماما.