Filed under #TheArtOfTheDeal

BREAKING: Sidang pagi di AS. v Storm mengungkapkan bahwa rumah VC Dragonfly Capital Thomas Schmidt digerebek dan perangkat disita sebagai bagian dari penyelidikan Storm, dan bahwa dia dan Haseeb Qureshi dari Dragonfly telah menjadi "subjek" penyelidikan. Itu dan banyak lagi:

Saya sangat prihatin bahwa pengadilan, AUSA yang menuntut kejahatan kripto ini, dan IRS tampaknya tidak memahami perbedaan antara menggunakan LIFO untuk: (1) menetapkan jumlah aset yang mengalir melalui serangkaian pihak yang DIKENAL yang sangat terbatas dan serangkaian akun DIKETAHUI mereka yang sangat terbatas. (2) melacak $148 ribu melalui SEPULUH dompet yang tidak diatribusikan di blockchain, yang masing-masing melakukan volume antara $4 juta dan volume $1,5 miliar, untuk menetapkan bahwa dompet terakhir dalam rantai menerima dana korban dan kemudian mengirimkan dana korban ke Tornado Cash. Saya belum pernah melihat hal seperti ini. Saya belum pernah bekerja dengan satu pun pakan yang akan mendukung pembekuan seperti ini. Saya tidak akan mendukung pembekuan seperti ini. Melakukannya memiliki risiko nyata dalam membekukan dana pihak ketiga yang tidak bersalah secara tidak sah. Ini hampir pasti tidak berdampak pada penjahat yang sebenarnya—pencuri, atau rekan-rekan pencucian uang mereka. Dengan demikian, itu tidak akan menciptakan jalan bagi para korban kejahatan asli.

Q&J: Inner City Press bertanya kepada IMF hari ini apakah El Salvador hanya memindahkan Bitcoin di dompetnya, dan tidak membeli lagi. Jawaban juru bicara di sini ...

Sementara fokusnya sekarang tepat pada Roman Storm dan liputan saya untuk @theragetech, hanya pengingat bahwa saya meliput kejahatan keuangan elit dan otonomi keuangan secara ekstensif di buletin saya, Dark Markets. Minggu ini saya menerbitkan rangkuman kasus Badai, tautan di bawah ini.

Dari "peretas mengirim 100ETH ke Tornado" menjadi "9.7ETH secara tidak langsung mencapai Tornado" dengan sangat cepat. Jika itu benar-benar yang terjadi, itu adalah wilayah "bukti palsu". 😡

Tunggu. Tunggu. Tunggu. Apakah Anda serius memberi tahu saya bahwa heuristik LIFO telah digunakan untuk melacak dana di blockchain publik? 😳

Selama 10 menit terakhir pemeriksaan jaksa penuntut SA George, mereka berencana untuk membahas bagaimana dana yang dicuri dari Ms. Lin, saksi pertama dalam kasus ini, dimasukkan melalui TC. Akan melaporkan hal ini ketika hari uji coba berakhir pada pukul 15:45 EST.

Pagi besar di AS vs. Badai dengan @davidzmorris. Dalam kekalahan pembelaan, pakar pelacakan IRS Stephan George akan diizinkan untuk bersaksi tentang aliran dana curian Hanfeng "Katie" Lin melalui Tornado Cash, menghilangkan kemungkinan kesaksiannya akan dipukul.

Di sini untuk hari ke-8 uji coba Tornado Cash. Akan masuk dan keluar hari ini karena beberapa kewajiban lain tetapi akan membagikan apa yang saya bisa di utas 🧵 ini