Я очень обеспокоен тем, что суды, эти прокуроры AUSA, преследующие преступления в сфере криптовалют, и Налоговая служба (IRS) похоже, не понимают разницу между использованием LIFO для: (1) установления объема активов, которые прошли через очень ограниченный набор ИЗВЕСТНЫХ сторон и очень ограниченный набор их ИЗВЕСТНЫХ счетов. (2) отслеживания 148 тысяч долларов через ДЕСЯТЬ неатрибутированных кошельков в блокчейне, каждый из которых имеет объем от 4 миллионов до 1,5 миллиарда долларов, чтобы установить, что последний кошелек в цепочке получил средства жертвы, а затем отправил средства жертвы в Tornado Cash. Я никогда не видел ничего подобного. Я никогда не работал с ни одним федеральным агентом, который бы поддержал такую заморозку. Я бы не поддержал такую заморозку. Это создает реальный риск незаконной заморозки средств невиновного третьего лица. Это почти наверняка не повлияет на настоящего преступника — вора или их соучастников по отмыванию денег. Таким образом, это не создаст возможности для жертв первоначального преступления.

Вопросы и ответы: Inner City Press сегодня спросил МВФ, действительно ли Сальвадор просто перемещает Биткойн между своими кошельками и больше не покупает. Ответ представителя здесь...

Хотя сейчас внимание справедливо сосредоточено на Романе Шторме и моем освещении для @theragetech, просто напомню, что я широко освещаю элитные финансовые преступления и финансовую автономию в своем информационном бюллетене, Dark Markets. На этой неделе я опубликовал обзор дела Шторма, ссылка ниже.

От "хакеры отправили 100ETH в Tornado" до "9.7ETH косвенно достигли Tornado" очень быстро. Если это действительно так, то это на грани "фальсифицированных доказательств". 😡

Подожди. Подожди. Подожди. Ты серьезно говоришь, что для отслеживания средств на публичном блокчейне использовалась эвристика LIFO? 😳

В последние 10 минут допроса свидетеля обвинения СА Джорджа они планируют обсудить, как средства, украденные у г-жи Лин, первого свидетеля по делу, были проведены через TC. Сообщу об этом, когда день суда закончится в 15:45 по восточному времени.

Важное утро в США против Storm с @davidzmorris. В поражении для защиты эксперту по отслеживанию IRS Стефану Джорджу будет разрешено дать показания о движении украденных средств Ханфэн "Кэти" Лин через Tornado Cash, что исключает возможность того, что его показания будут отклонены.

Мы получили доступ к частным коммуникациям с фирмой по восстановлению, которая связала Романа Шторма с первым свидетелем правительства, жертвой схемы "пиг-батчеринга" "Кэти" Лин. И, о боже. Жертвы заплатили сервису, называемому Payback, более 90 000 долларов в виде сборов за "мошеннические отчеты о трассировке". Фирма пыталась позиционировать себя как участник урегулирования AML Binance на сумму 4,3 миллиарда долларов и, предположительно, продала адрес электронной почты жертвы, что, похоже, является еще одной схемой, прося получателя вывести средства с бирж и инвестировать их в ETF на Биткойн и Эфириум. Вся первая страница результатов Google заполнена предупреждениями финансовых властей по всему миру о мошенничестве с восстановлением Payback. ФБР все еще ищет показания жертв. Как *вообще* что-то, связанное с этим, попало в доказательства SDNY.

Здесь на 8-й день суда по делу Tornado Cash. Сегодня буду заходить и выходить из-за других обязательств, но поделюсь тем, что смогу, в этой теме 🧵

Для прокуроров, которые делятся файлами с доказательствами, встраивая визуальные элементы с такой низкой графической разрешающей способностью, что документ становится совершенно непригодным, есть особое место в аду.