Gearchiveerd onder #TheArtOfTheDeal

BREAKING: Ochtendhoorzittingen in VS. v Storm onthulden dat het huis van Dragonfly Capital VC Thomas Schmidt is doorzocht en apparaten zijn in beslag genomen als onderdeel van het Storm-onderzoek, en dat zowel hij als Dragonfly's Haseeb Qureshi "onderwerpen" van het onderzoek zijn geweest. Dat en meer:

Ik maak me grote zorgen dat de rechtbanken, deze AUSA's die crypto criminaliteit vervolgen, en de IRS niet lijken te begrijpen wat het verschil is tussen het gebruik van LIFO om: (1) het bedrag aan activa vast te stellen dat door een zeer beperkte set van BEKENDE partijen en een zeer beperkte set van hun BEKENDE rekeningen is gegaan. (2) $148k te traceren via TIEN niet-toegewezen wallets op de blockchain, waarvan elk ergens tussen de $4 miljoen en $1,5 miljard aan volume heeft, om vast te stellen dat de laatste wallet in de keten de fondsen van de slachtoffers heeft ontvangen en vervolgens de fondsen van het slachtoffer naar Tornado Cash heeft gestuurd. Ik heb nog nooit iets dergelijks gezien. Ik heb nog nooit met een enkele federale agent gewerkt die een dergelijke bevriezing zou steunen. Ik zou een dergelijke bevriezing niet steunen. Dit brengt een reëel risico met zich mee om de fondsen van een onschuldige derde partij onrechtmatig te bevriezen. Het heeft vrijwel zeker geen invloed op de werkelijke crimineel—de dief, of hun geldwitwaspartners. Daarom zou het geen verhaal creëren voor de slachtoffers van de oorspronkelijke misdaad.

Vragen en antwoorden: Inner City Press vroeg vandaag aan het IMF of El Salvador alleen Bitcoin aan het verplaatsen is in zijn wallets, en niet meer koopt. Het antwoord van de woordvoerder hier...

Hoewel de focus nu terecht ligt op Roman Storm en mijn verslaggeving voor @theragetech, een herinnering dat ik elite financiële criminaliteit en financiële autonomie uitgebreid behandel in mijn nieuwsbrief, Dark Markets. Deze week heb ik een overzicht van de Storm-zaak gepubliceerd, link hieronder.

Van "hackers stuurden 100ETH naar Tornado" tot "9.7ETH hebben indirect Tornado bereikt" heel snel. Als het echt is wat er is gebeurd, dan is het grensgebied van "gefalsificeerde bewijs". 😡

Wacht. Wacht. Wacht. Vertel je me serieus dat er een LIFO-heuristiek is gebruikt om fondsen op een openbare blockchain te traceren? 😳

Tijdens de laatste 10 minuten van de ondervraging van SA George door de aanklager, zijn ze van plan te bespreken hoe de fondsen die van mevrouw Lin, de eerste getuige in de zaak, zijn gestolen, door TC zijn geleid. Zal hierop rapporteren wanneer de rechtszitting eindigt om 15:45 EST.

Een belangrijke ochtend in de VS tegen Storm met @davidzmorris. In een nederlaag voor de verdediging zal IRS-traceringsexpert Stephan George mogen getuigen over de stroom van de gestolen fondsen van Hanfeng "Katie" Lin via Tornado Cash, waardoor de mogelijkheid dat haar getuigenis wordt verworpen, wordt uitgesloten.

Hier voor dag 8 van de Tornado Cash rechtszaak. Ik zal vandaag in en uit zijn vanwege andere verplichtingen, maar ik zal delen wat ik kan in deze thread 🧵