Bardzo się martwię, że sądy, ci AUSA, którzy ścigają przestępstwa związane z kryptowalutami, oraz IRS nie wydają się rozumieć różnicy między używaniem LIFO do: (1) ustalenia ilości aktywów, które przepłynęły przez bardzo ograniczony zestaw ZNANYCH stron i bardzo ograniczony zestaw ich ZNANYCH kont. (2) śledzenia 148 tys. dolarów przez DZIESIĘĆ nieprzypisanych portfeli na blockchainie, z których każdy ma wolumen od 4 mln do 1,5 miliarda dolarów, aby ustalić, że ostatni portfel w łańcuchu otrzymał fundusze ofiary, a następnie wysłał fundusze ofiary do Tornado Cash. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Nigdy nie pracowałem z żadnym federalnym, który poparłby takie zamrożenie. Nie poparłbym takiego zamrożenia. Zrobienie tego wiąże się z realnym ryzykiem nielegalnego zamrożenia funduszy niewinnej osoby trzeciej. Prawie na pewno nie wpływa to na rzeczywistego przestępcę — złodzieja, ani na ich partnerów w praniu pieniędzy. W związku z tym nie stworzyłoby to możliwości odszkodowania dla ofiar pierwotnego przestępstwa.

Pytania i odpowiedzi: Inner City Press zapytał dzisiaj MFW, czy Salwador tylko przemieszcza Bitcoin w swoich portfelach i nie kupuje więcej. Odpowiedź rzecznika tutaj...

Chociaż teraz słusznie skupiamy się na Romanie Stormie i moim artykule dla @theragetech, przypominam, że szeroko relacjonuję elitarne przestępczości finansowe i autonomię finansową w moim newsletterze, Dark Markets. W tym tygodniu opublikowałem podsumowanie sprawy Storma, link poniżej.

Od "hakerzy wysłali 100ETH do Tornado" do "9.7ETH pośrednio dotarło do Tornado" bardzo szybko. Jeśli to naprawdę się wydarzyło, to jest to na granicy "fałszywych dowodów". 😡

Czekaj. Czekaj. Czekaj. Czy naprawdę mówisz mi, że zastosowano heurystykę LIFO do śledzenia funduszy na publicznym blockchainie? 😳

Podczas ostatnich 10 minut przesłuchania SA George przez prokuraturę, planują omówić, jak fundusze skradzione od pani Lin, pierwszej świadkini w sprawie, zostały przetworzone przez TC. Zgłoszę to, gdy dzień rozprawy zakończy się o 15:45 czasu EST.

Wielka poranna sprawa w USA przeciwko Storm z @davidzmorris. W porażce obrony, ekspert ds. śledzenia IRS, Stephan George, będzie mógł zeznawać na temat przepływu skradzionych funduszy Hanfeng "Katie" Lin przez Tornado Cash, eliminując możliwość, że jej zeznania zostaną odrzucone.

Uzyskaliśmy dostęp do prywatnych komunikacji z firmą zajmującą się odzyskiwaniem, która powiązała Romana Storma z pierwszym świadkiem rządu, ofiarą oszustwa „pig-butchering” – „Katie” Lin. I o rany. Ofiary zapłaciły za usługę, nazwaną Payback, ponad 90 000 dolarów w opłatach za „fałszywe raporty śledcze”. Firma próbowała reklamować się jako zaangażowana w ugodę AML Binance na kwotę 4,3 miliarda dolarów i rzekomo sprzedała adres e-mail ofiary do tego, co wydaje się być kolejnym oszustwem, prosząc odbiorcę o wypłatę środków z giełd i zainwestowanie ich w ETF-y Bitcoin i Ethereum. Cała pierwsza strona wyników Google jest zasypana ostrzeżeniami finansowych organów na całym świecie o oszustwie odzyskiwania Payback. FBI wciąż poszukuje zeznań ofiar. Jak *na ziemi* cokolwiek związanego z tym mogło trafić do dowodów SDNY?

Jestem tutaj na dzień 8. procesu Tornado Cash. Będę wchodzić i wychodzić dzisiaj z powodu innych zobowiązań, ale podzielę się tym, co mogę w tym wątku 🧵

Jest specjalne miejsce w piekle dla prokuratorów dzielących się plikami dowodowymi, które zawierają elementy wizualne o tak niskiej rozdzielczości, że dokument jest całkowicie bezużyteczny.