Estou muito preocupado que os tribunais, estes AUSA's que processam crimes de criptomoeda, e o IRS não pareçam entender a diferença entre usar LIFO para: (1) estabelecer a quantidade de ativos que fluiu através de um conjunto muito limitado de PARTES CONHECIDAS e um conjunto muito limitado das suas CONTAS CONHECIDAS. (2) rastrear $148k através de DEZ carteiras não atribuídas na blockchain, cada uma das quais movimenta entre $4m e $1.5 bilhões em volume, para estabelecer que a última carteira na cadeia recebeu os fundos da vítima e depois enviou os fundos da vítima para o Tornado Cash. Nunca vi nada assim. Nunca trabalhei com um único agente federal que apoiaria um congelamento como este. Eu não apoiaria um congelamento como este. Fazê-lo corre um risco real de congelar ilegalmente os fundos de um terceiro inocente. Quase certamente não impacta o verdadeiro criminoso—o ladrão, ou seus parceiros de lavagem de dinheiro. Assim, não criaria recurso para as vítimas do crime original.

Q&A: A Inner City Press perguntou ao FMI hoje se El Salvador está apenas movendo Bitcoin entre as suas carteiras, e não está comprando mais. A resposta do porta-voz está aqui...

Embora o foco agora esteja, com razão, em Roman Storm e na minha cobertura para @theragetech, apenas um lembrete de que cubro crimes financeiros de elite e autonomia financeira extensivamente na minha newsletter, Dark Markets. Esta semana publiquei um resumo do caso Storm, link abaixo.

De "hackers enviaram 100ETH para o Tornado" a "9.7ETH chegaram indiretamente ao Tornado" muito rapidamente. Se é realmente o que aconteceu, está na fronteira do território de "evidência falsificada". 😡

Espera. Espera. Espera. Estás a dizer-me seriamente que uma heurística LIFO foi utilizada para rastrear fundos numa blockchain pública? 😳

Durante os últimos 10 minutos do exame do SA George pela acusação, eles planeiam discutir como os fundos roubados da Sra. Lin, a primeira testemunha do caso, foram processados através do TC. Irei relatar sobre isso quando o dia do julgamento terminar às 15:45 EST.

Uma manhã importante nos EUA contra a Storm com @davidzmorris. Em uma derrota para a defesa, o especialista em rastreamento do IRS, Stephan George, será autorizado a testemunhar sobre o fluxo dos fundos roubados de Hanfeng "Katie" Lin através do Tornado Cash, eliminando a possibilidade de que seu testemunho seja anulado.

Tivemos acesso a comunicações privadas com a empresa de recuperação que ligou Roman Storm ao primeiro testemunho do Governo, a vítima do golpe de "pig-butchering", "Katie" Lin. E oh, rapaz. As vítimas pagaram à empresa, chamada Payback, mais de $90,000 em taxas por "relatórios de rastreamento fraudulentos." A empresa tentou se promover como tendo estado envolvida no acordo de $4.3B da AML da Binance e, alegadamente, vendeu o endereço de e-mail de uma vítima para o que parece ser outro golpe, pedindo ao destinatário que retirasse fundos de exchanges e os investisse em ETFs de Bitcoin e Ethereum. A primeira página inteira dos resultados do Google está repleta de autoridades financeiras ao redor do mundo alertando sobre um golpe de recuperação da Payback. O FBI ainda está buscando declarações de vítimas. Como *diabo* é que algo relacionado a isso conseguiu entrar nas provas do SDNY?

Aqui para o dia 8 do julgamento do Tornado Cash. Estarei a entrar e a sair hoje devido a algumas outras obrigações, mas partilharei o que puder neste tópico 🧵

Há um lugar especial no inferno para os promotores que compartilham arquivos de descoberta com elementos visuais cuja resolução gráfica é tão baixa que o documento se torna completamente inutilizável.