歸類於 #TheArtOfTheDeal

突發消息：美國對Storm的早晨聽證會揭示，Dragonfly Capital的風險投資者Thomas Schmidt的家被突襲，並在Storm調查中扣押了設備，此外，他和Dragonfly的Haseeb Qureshi都已成為調查的「對象」。 還有更多消息：

我非常擔心法院、這些檢控加密犯罪的AUSA，以及國稅局似乎不理解使用LIFO的區別： (1) 確定流經一組非常有限的已知方及其已知帳戶的資產數量。 (2) 在區塊鏈上追蹤$148k通過十個未歸屬的錢包，每個錢包的交易量介於$4M到$15億之間，以確定鏈中的最後一個錢包收到了受害者的資金，然後將受害者的資金發送到Tornado Cash。 我從未見過這樣的情況。我從未與任何一位聯邦官員合作過，他們會支持這樣的凍結。我也不會支持這樣的凍結。 這樣做實際上會有凍結無辜第三方資金的法律風險。這幾乎肯定不會影響真正的罪犯——小偷或他們的洗錢同夥。因此，這不會為原始犯罪的受害者創造補救措施。

問與答：內城新聞今天詢問國際貨幣基金組織（IMF）是否薩爾瓦多只是將比特幣在其錢包中轉移，而不再購買。發言人的回答在這裡...

雖然現在的焦點正確地放在 Roman Storm 和我為 @theragetech 的報導上，但我想提醒大家，我在我的通訊《黑暗市場》中廣泛報導精英金融犯罪和金融自主。 本週我發佈了 Storm 案件的綜述，鏈接如下。

從「駭客將100ETH發送到Tornado」到「9.7ETH已間接到達Tornado」非常迅速。如果這真的是發生的事情，那就接近於「偽造證據」的領域。😡

等等。等等。等等。你是認真的在告訴我，已經使用 LIFO 啟發式來追蹤公共區塊鏈上的資金嗎？😳

在檢方對SA George的最後10分鐘審問中，他們計劃討論從案件第一位證人林女士那裡竊取的資金是如何經過TC的。 當審判日於美東時間下午3:45結束時，將會報告此事。

美國與 Storm 的重要早晨，@davidzmorris 參與。對於辯方來說，這是一個失利，國稅局追蹤專家 Stephan George 將被允許證明 Hanfeng "Katie" Lin 被盜資金通過 Tornado Cash 的流動，消除了她的證詞被撤銷的可能性。

今天是 Tornado Cash 審判的第 8 天。 由於其他一些義務，今天會進進出出，但我會在這個線程中分享我能分享的內容 🧵