Được phân loại dưới #TheArtOfTheDeal

TIN NÓNG: Các phiên điều trần buổi sáng trong vụ kiện Mỹ chống lại Storm đã tiết lộ rằng nhà của Thomas Schmidt, VC của Dragonfly Capital, đã bị khám xét và các thiết bị đã bị tịch thu như một phần của cuộc điều tra Storm, và cả ông ấy và Haseeb Qureshi của Dragonfly đều đã là "đối tượng" của cuộc điều tra. Điều đó và nhiều hơn nữa:

Tôi rất lo ngại rằng các tòa án, những AUSA này đang truy tố tội phạm crypto, và IRS dường như không hiểu sự khác biệt giữa việc sử dụng LIFO để: (1) xác định số lượng tài sản đã chảy qua một tập hợp rất hạn chế các bên BIẾT và một tập hợp rất hạn chế các tài khoản BIẾT của họ. (2) truy vết 148k đô la qua MƯỜI ví không xác định trên blockchain, mỗi ví có khối lượng giao dịch từ 4 triệu đến 1,5 tỷ đô la, để xác định rằng ví cuối cùng trong chuỗi đã nhận được tiền của nạn nhân và sau đó đã chuyển tiền của nạn nhân đến Tornado Cash. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này. Tôi chưa bao giờ làm việc với một nhân viên liên bang nào sẽ ủng hộ một lệnh phong tỏa như thế này. Tôi sẽ không ủng hộ một lệnh phong tỏa như thế này. Việc làm như vậy có nguy cơ thực sự trong việc phong tỏa trái phép tiền của một bên thứ ba vô tội. Nó gần như chắc chắn không ảnh hưởng đến tội phạm thực sự—kẻ trộm, hoặc những người rửa tiền của họ. Do đó, nó sẽ không tạo ra biện pháp khắc phục cho các nạn nhân của tội phạm ban đầu.

Hỏi & Đáp: Inner City Press đã hỏi IMF hôm nay liệu El Salvador chỉ đang di chuyển Bitcoin trong ví của mình, và không mua thêm nữa. Câu trả lời của người phát ngôn ở đây...

Trong khi sự chú ý hiện tại đúng là đang tập trung vào Roman Storm và bài viết của tôi cho @theragetech, chỉ muốn nhắc nhở rằng tôi đã đề cập đến tội phạm tài chính tinh vi và tự chủ tài chính một cách sâu rộng trong bản tin của tôi, Dark Markets. Tuần này, tôi đã công bố một bản tổng hợp về vụ Storm, liên kết bên dưới.

Từ "các hacker đã gửi 100ETH đến Tornado" đến "9.7ETH đã đến Tornado một cách gián tiếp" rất nhanh chóng. Nếu thực sự là những gì đã xảy ra, thì đó là ranh giới của "bằng chứng giả mạo". 😡

Chờ đã. Chờ đã. Chờ đã. Bạn đang nghiêm túc nói với tôi rằng một phương pháp LIFO đã được sử dụng để theo dõi quỹ trên một blockchain công khai? 😳

Trong 10 phút cuối cùng của việc truy tố SA George, họ dự định thảo luận về cách mà số tiền bị đánh cắp từ bà Lin, nhân chứng đầu tiên trong vụ án, đã được đưa qua TC. Sẽ báo cáo về điều này khi ngày xét xử kết thúc vào lúc 3:45 PM EST.

Một buổi sáng quan trọng ở Mỹ so với Storm với @davidzmorris. Trong một thất bại cho bên bào chữa, chuyên gia truy dấu của IRS, Stephan George, sẽ được phép làm chứng về dòng tiền bị đánh cắp của Hanfeng "Katie" Lin qua Tornado Cash, loại bỏ khả năng lời khai của cô ấy sẽ bị bác bỏ.

Đến với ngày thứ 8 của phiên tòa Tornado Cash. Hôm nay tôi sẽ vào ra do một số nghĩa vụ khác nhưng sẽ chia sẻ những gì tôi có thể trong chủ đề này 🧵