Щодо мого останнього AML-фонду, банк у Японії, який має сейфову скриньку, яку ми зберігаємо, наприклад, іпотечні документи, люб'язно сказав, що через посилене дотримання вимог я і банк маємо підтвердити, що сейф не містить ні готівки, ні хімічної зброї.

Це настільки очевидно «галочка», що надана сертифікація буквально є галочками: [ ] Підтверджую, що в сейфі немає готівки [ ] Я засвідчую... [ ] Я засвідчую... Підпис для мене, підпис порожній для них.

"Це здається цілком ірраціональним." Це створює процесуальний злочин, який є корисним проти дуже специфічної моделі відмивання грошей — змови між співробітниками відділення та організованими злочинними групами. Звісно, величезна більшість людей, які помилково сертифікують, просто старші...

… Люди, які кладуть цінності в сейфову скриньку, бо саме для цього вони її розуміють.