بالنسبة لصندوق AML الأخير لي، قال البنك في اليابان الذي يحتوي على صندوق ودائع آمن نحتفظ به مثل مستندات الرهن العقاري بمفيد، أنه بسبب تعزيز الامتثال، يجب علي أنا والبنك التأكد من أن صندوق الأمانات لا يحتوي على نقود ولا أسلحة كيميائية مثلا.

هذا تمرين واضح جدا لدرجة أن الشهادة المقدمة هي، حرفيا، مربعات تحديد محددة: [ ] أؤكد أنه لا يوجد نقود في صندوق الأمانات [ ] أنا أصدق... [ ] أنا أصدق... توقيع فارغ لي، توقيع فارغ لهم.

"يبدو هذا غير منطقي تماما." هذا يخلق جريمة عملية مفيدة ضد نمط غسيل أموال محدد جدا، وهو التواطؤ بين موظفي الفروع ومجموعات الجريمة المنظمة. بالطبع الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يشهدون بشكل خاطئ سيكونون ببساطة أكبر سنا...

… الأشخاص الذين يضعون الأشياء الثمينة في صندوق ودائع آمن لأن هذا ما يفهمونه من أجله.