Viimeisimmän AML-rahastoni osalta japanilainen pankki, jolla on tallelokero, jossa säilytämme esimerkiksi asuntolainadokumentit, on ystävällisesti sanonut, että parannetun vaatimustenmukaisuuden vuoksi minun ja pankin täytyy todistaa, ettei tallelokerossa ole käteistä eikä esimerkiksi kemiallisia aseita.

Tämä on niin ilmiselvästi rasti-ruutuharjoitus, että annettu sertifikaatti on kirjaimellisesti rastituksia: [ ] Varmistan, ettei tallelokerossa ole käteistä [ ] Vahvistan... [ ] Vahvistan... Allekirjoitus tyhjä minulle, allekirjoitus tyhjä heille.

"Tämä vaikuttaa täysin järjettömältä." Se luo rikosprosessin, joka on hyödyllinen hyvin tarkkaa rahanpesumallia vastaan, joka on haarakonttorin henkilöstön ja järjestäytyneen rikollisuuden ryhmien välinen yhteistyö. Tietenkin suuri enemmistö väärin vahvistavista on yksinkertaisesti vanhempia...

… Ihmiset, jotka laittavat arvoesineitä tallelokeroon, koska he ymmärtävät sen olevan sitä varten.