Em 2018, investigadores de fraudes em creches em Minnesota observaram que, muitas vezes, quando um negócio é forçado a fechar após a prova de fraude, em poucas semanas um novo abre no mesmo local (geralmente pertencente à mesma pessoa). Imagine esse cenário porque esse tipo de coisa aconteceu muitas vezes. Meu último post com o relatório detalhado dos investigadores apresenta exemplos. Você é um investigador de fraudes em creches infantis em Minnesota. Você recebe uma denúncia de que uma empresa está envolvida em fraude. Você passa dias sentado no carro, gravando em vídeo todos que entram e saem. Você cria registros detalhados dos horários de chegada e partida para corresponder aos rostos do vídeo. É óbvio que está acontecendo fraude. Você vai até o dono do negócio e pede os registros de assinatura e a documentação de cobrança. Eles não têm registros de presença e dizem que ainda não enviaram a cobrança ao governo porque podem cobrar até 60 dias após o dia em que esse "serviço" foi prestado. Curiosidade: Alguns estabelecimentos de creche em Minnesota receberam uma exceção à regra dos 60 dias e podem cobrar até um ano após o dia do serviço. Isso torna praticamente impossível provar fraude, caso haja suspeita. Meses depois de vigiar o negócio suspeito de fraude, você obtém os detalhes do que aquele centro de cuidados infantis cobrou. Ele cobrou por 200 crianças em um dia em que seu vídeo mostra 5 crianças entrando e saindo. Você vai a um juiz com essa informação. O juiz marca uma audiência. O dono do negócio de creche aparece na audiência com um registro de registro do dia em questão. Obviamente é falsificado. Alguns dos nomes inseridos são "Homem Sincero" e "John Dow." O dono do negócio de creche também afirma que há outra porta raramente usada do outro lado do estabelecimento que não foi vigiada no dia em questão, mas por algum motivo estava em uso naquele mesmo dia. O juiz decide a favor do dono do negócio de creche. Não precisa ser fechado. Você passa o ano seguinte repetindo a mesma investigação, só que desta vez com mais investigadores e mais câmeras. Você garante outra audiência. Você venceu, provou fraude com sucesso. O juiz ordena que o centro de cuidados infantis seja fechado. Duas semanas depois, o negócio reabre sob outro nome. Nova licença para operar. Mesmo dono.