Em 2018, investigadores de fraude em creches de Minnesota notaram que muitas vezes, quando um negócio é forçado a fechar após a fraude ter sido comprovada, dentro de semanas um novo abre no mesmo local (geralmente de propriedade da mesma pessoa). Imagine este cenário, porque esse tipo de coisa aconteceu muitas vezes. O meu último post com o relatório detalhado dos investigadores apresenta exemplos. Você é um investigador de fraude em creches de Minnesota. Você recebe uma dica de que um negócio está envolvido em fraude. Você passa dias sentado em um carro, gravando em vídeo todos que entram e saem. Você cria registros detalhados dos horários de chegada e partida para combinar com os rostos no vídeo. É óbvio que a fraude está acontecendo. Você vai até o proprietário do negócio e pede os registros de entrada e a documentação de faturamento. Eles não têm registros de presença e dizem que ainda não enviaram a fatura ao governo porque têm permissão para faturar até 60 dias após o dia em que o "serviço" foi prestado. Fato curioso: Alguns negócios de creche em Minnesota receberam uma exceção à regra de 60 dias e têm permissão para faturar até um ano após o dia do serviço. Isso torna virtualmente impossível provar fraude se houver suspeitas. Meses após você ter monitorado o negócio suspeito de fraude, você adquire os detalhes do que aquele centro de creche faturou. Ele faturou por 200 crianças em um dia em que seu vídeo mostra 5 crianças entrando e saindo. Você vai a um juiz com essa informação. O juiz marca uma audiência. O proprietário do negócio de creche aparece na audiência com um registro de entrada para o dia em questão. É claramente falsificado. Alguns dos nomes registrados são "Man Sincere" e "John Dow." O proprietário do negócio de creche também afirma que há outra porta raramente usada do outro lado do negócio que não foi monitorada no dia em questão, mas que por algum motivo estava em uso naquele dia. O juiz decide a favor do proprietário do negócio de creche. Ele não precisa fechar. Você passa o ano seguinte repetindo a mesma investigação, só que desta vez com mais investigadores e mais câmeras. Você garante outra audiência. Você vence, conseguiu provar a fraude. O juiz ordena que o centro de creche feche. Duas semanas depois, o negócio reabre sob um nome diferente. Nova licença para operar. Mesmo proprietário.