En 2018, los investigadores de fraude en el cuidado infantil de Minnesota notaron que a menudo, cuando un negocio se ve obligado a cerrar después de que se ha probado el fraude, dentro de unas semanas se abre uno nuevo en la misma ubicación (generalmente propiedad de la misma persona). Imagina este escenario porque este tipo de cosas ha sucedido muchas veces. Mi última publicación con el informe detallado de los investigadores presenta ejemplos. Eres un investigador de fraude en el cuidado infantil de Minnesota. Recibes un aviso de que un negocio está involucrado en fraude. Pasas días sentado en un coche, grabando en video a todos los que entran y salen. Creas registros detallados de los horarios de llegada y salida para coincidir con las caras en el video. Es obvio que está ocurriendo fraude. Vas al propietario del negocio y le pides sus registros de asistencia y la documentación de facturación. No tienen registros de asistencia y te dicen que no han presentado la facturación al gobierno aún porque se les permite facturar hasta 60 días después del día en que se proporcionó el "servicio". Dato curioso: Algunos negocios de cuidado infantil en Minnesota han recibido una excepción a la regla de 60 días y se les permite facturar hasta un año después del día del servicio. Esto hace que sea prácticamente imposible probar el fraude si se sospecha alguno. Meses después de que vigilaste el negocio sospechoso de fraude, adquieres los detalles de lo que ese centro de cuidado infantil facturó. Facturó por 200 niños en un día en que tu video muestra a 5 niños entrando y saliendo. Vas a un juez con esta información. El juez establece una audiencia. El propietario del negocio de cuidado infantil se presenta a la audiencia con un registro de asistencia para el día en cuestión. Es obvio que está falsificado. Algunos de los nombres ingresados son "Man Sincere" y "John Dow". El propietario del negocio de cuidado infantil también afirma que hay otra puerta poco utilizada al otro lado del negocio que no fue vigilada el día en cuestión, pero que por alguna razón estaba en uso ese día. El juez falla a favor del propietario del negocio de cuidado infantil. No tiene que cerrar. Pasas el siguiente año repitiendo la misma investigación, solo que esta vez con más investigadores y más cámaras. Aseguras otra audiencia. Ganas, has probado con éxito el fraude. El juez ordena el cierre del centro de cuidado infantil. Dos semanas después, el negocio reabre bajo un nombre diferente. Nueva licencia para operar. Mismo propietario.