Pada tahun 2018, penyelidik penipuan penitipan anak Minnesota mencatat bahwa seringkali ketika bisnis terpaksa tutup setelah penipuan terbukti, dalam beberapa minggu yang baru dibuka di lokasi yang sama (biasanya dimiliki oleh orang yang sama). Bayangkan skenario ini karena hal semacam ini terjadi berkali-kali. Posting terakhir saya dengan laporan terperinci dari para penyelidik menjabarkan contoh. Anda adalah penyelidik penipuan penitipan penitipan anak Minnesota. Anda menerima tip bahwa sebuah bisnis terlibat dalam penipuan. Anda menghabiskan berhari-hari duduk di dalam mobil, merekam video semua orang yang masuk dan keluar. Anda membuat log terperinci tentang waktu kedatangan dan keberangkatan agar sesuai dengan wajah pada video. Jelas bahwa penipuan sedang terjadi. Anda pergi ke pemilik bisnis dan meminta log masuk dan dokumen penagihan mereka. Mereka tidak memiliki catatan kehadiran dan memberi tahu Anda bahwa mereka belum menyerahkan penagihan ke pemerintah karena mereka diizinkan untuk menagih hingga 60 hari setelah hari "layanan" disediakan. Fakta menyenangkan: Beberapa bisnis penitipan anak di Minnesota telah menerima pengecualian terhadap aturan 60 hari dan diizinkan untuk menagih hingga satu tahun setelah hari layanan. Hal ini membuat hampir tidak mungkin untuk membuktikan penipuan jika ada yang dicurigai. Berbulan-bulan setelah Anda mengawasi bisnis yang dicurigai melakukan penipuan, Anda memperoleh rincian tentang apa yang ditagih oleh pusat penitipan anak itu. Ditagih untuk 200 anak pada hari video Anda menunjukkan 5 anak masuk dan keluar. Anda pergi ke hakim dengan informasi ini. Hakim menetapkan sidang. Pemilik bisnis penitipan anak muncul ke sidang dengan catatan masuk untuk hari yang bersangkutan. Itu jelas palsu. Beberapa nama yang dimasukkan adalah "Man Sincere" dan "John Dow." Pemilik bisnis penitipan anak juga mengklaim bahwa ada pintu lain yang jarang digunakan di sisi lain bisnis yang tidak diawasi pada hari yang bersangkutan tetapi karena alasan tertentu digunakan hari itu. Hakim memutuskan mendukung pemilik bisnis penitipan anak. Tidak harus ditutup. Anda menghabiskan tahun berikutnya mengulangi penyelidikan yang sama, hanya kali ini dengan lebih banyak penyelidik dan lebih banyak kamera. Anda mengamankan sidang lain. Anda menang, Anda telah berhasil membuktikan penipuan. Hakim memerintahkan pusat penitipan anak untuk ditutup. Dua minggu kemudian bisnis dibuka kembali dengan nama yang berbeda. Lisensi baru untuk beroperasi. Pemilik yang sama.