Nel 2018, gli investigatori per frodi nell'assistenza all'infanzia del Minnesota hanno notato che spesso, quando un'attività è costretta a chiudere dopo che la frode è stata provata, entro poche settimane ne apre una nuova nello stesso luogo (di solito di proprietà della stessa persona). Immagina questo scenario perché questo tipo di cose è accaduto molte volte. Il mio ultimo post con il rapporto dettagliato degli investigatori espone esempi. Sei un investigatore per frodi nell'assistenza all'infanzia del Minnesota. Ricevi una soffiata che un'attività è coinvolta in frodi. Trascorri giorni seduto in un'auto, registrando video di chiunque entri ed esca. Crei registri dettagliati degli orari di arrivo e partenza per abbinare i volti nel video. È ovvio che si sta verificando una frode. Vai dal proprietario dell'attività e chiedi i loro registri di accesso e la documentazione di fatturazione. Non hanno registri di presenza e ti dicono che non hanno ancora presentato la fatturazione al governo perché possono fatturare fino a 60 giorni dopo il giorno in cui è stato fornito il "servizio". Curiosità: alcune attività di assistenza all'infanzia nel Minnesota hanno ricevuto un'eccezione alla regola dei 60 giorni e possono fatturare fino a un anno dopo il giorno del servizio. Questo rende praticamente impossibile provare la frode se si sospetta. Mesi dopo aver sorvegliato l'attività sospettata di frode, ottieni i dettagli di quanto quella struttura di assistenza all'infanzia ha fatturato. Ha fatturato per 200 bambini in un giorno in cui il tuo video mostra 5 bambini entrare ed uscire. Vai da un giudice con queste informazioni. Il giudice fissa un'udienza. Il proprietario dell'attività di assistenza all'infanzia si presenta all'udienza con un registro di accesso per il giorno in questione. È ovviamente falsificato. Alcuni dei nomi inseriti sono "Man Sincere" e "John Dow". Il proprietario dell'attività di assistenza all'infanzia afferma anche che c'è un'altra porta raramente utilizzata dall'altra parte dell'attività che non è stata sorvegliata il giorno in questione, ma per qualche motivo era in uso quel giorno. Il giudice decide a favore del proprietario dell'attività di assistenza all'infanzia. Non deve chiudere. Trascorri l'anno successivo a ripetere la stessa indagine, solo questa volta con più investigatori e più telecamere. Ottieni un'altra udienza. Vinci, hai dimostrato con successo la frode. Il giudice ordina la chiusura della struttura di assistenza all'infanzia. Due settimane dopo, l'attività riapre con un nome diverso. Nuova licenza per operare. Stesso proprietario.