I 2018 bemerket etterforskere av barnehagesvindel i Minnesota at ofte, når en virksomhet blir tvunget til å stenge etter at svindel er bevist, åpner en ny virksomhet innen noen uker på samme sted (vanligvis eid av samme person). Se for deg dette scenariet fordi slike ting har skjedd mange ganger. Mitt siste innlegg med den detaljerte rapporten fra etterforskerne legger frem eksempler. Du er en etterforsker av barnepasssvindel i Minnesota. Du mottar et tips om at en bedrift driver med svindel. Du tilbringer dager sittende i en bil og filmer alle som går inn og ut. Du lager detaljerte logger over ankomst- og avgangstider for å matche ansiktene i videoen. Det er åpenbart at svindel foregår. Du går til bedriftseieren og ber om deres innloggingslogger og faktureringspapirer. De har ingen oppmøtelogger og forteller deg at de ikke har sendt inn faktureringen til myndighetene ennå fordi de har lov til å fakturere opptil 60 dager etter dagen "tjenesten" ble gitt. Morsomt faktum: Noen barnehagebedrifter i Minnesota har fått et unntak fra 60-dagersregelen og har lov til å fakturere opptil ett år etter tjenestedagen. Dette gjør det praktisk talt umulig å bevise svindel hvis det mistenkes noen. Måneder etter at du overvåket virksomheten som mistenkes for svindel, får du tak i detaljene om hva barnehagen fakturerte for. Den fakturerte for 200 barn på en dag hvor videoen din viser 5 barn som kommer og går. Du går til en dommer med denne informasjonen. Dommeren setter opp en høring. Eieren av barnepasset møter opp til høringen med en logg for den aktuelle dagen. Det er åpenbart falskt. Noen av navnene som er registrert er "Man Sincere" og "John Dow." Eieren av barnepasset hevder også at det finnes en annen sjelden brukt dør på den andre siden av virksomheten som ikke ble overvåket den aktuelle dagen, men som av en eller annen grunn var i bruk den dagen. Dommeren avgjør til fordel for eieren av barnepassvirksomheten. Den trenger ikke å stenge. Du bruker det neste året på å gjenta den samme etterforskningen, bare denne gangen med flere etterforskere og flere kameraer. Du sikrer deg en ny høring. Du vinner, du har bevist svindel. Dommeren beordrer barnehagen til å stenge. To uker senere åpner virksomheten igjen under et annet navn. Ny lisens for å operere. Samme eier.