🚨Cuộc điều tra SomaliFraud đang gặp vấn đề về tiền mặt.. Nhớ số của chúng ta: $700 triệu đã được chuyển trong hai năm, tỷ lệ tiêu hao khoảng $1 triệu, mỗi ngày, trong khoảng 730 ngày. Chúng ta đang nói về một đường ống tiền mặt công nghiệp. Có nhiều vấn đề ở đây, nhưng hãy cùng xem qua một vài vấn đề: 1. Tiền mặt vật lý không phải là vô hạn ở cấp chi nhánh. Nó được đặt hàng, theo dõi và bổ sung thông qua một hệ thống khu vực của Cục Dự trữ Liên bang được thiết kế để nhận biết nhu cầu bất thường. Bây giờ hãy đặt điều đó vào Minnesota. Không phải New York. Không phải California. Không phải Texas. Minnesota có một dấu chân ngân hàng hữu hạn, tiền mặt trong két hữu hạn, lộ trình xe bọc thép hữu hạn, khả năng văn phòng tiền mặt của Fed hữu hạn so với các trung tâm quốc gia. Vì vậy, nếu chỉ riêng MN đang tìm nguồn cung cấp gần 1 triệu đô la mỗi ngày bằng các mệnh giá lớn trong suốt hai năm, bạn sẽ thấy sự căng thẳng. Bạn sẽ thấy nhu cầu liên tục, lặp đi lặp lại, đặt hàng mệnh giá bất thường, logistics tiền mặt lặp lại. Bạn sẽ thấy điều đó vì hệ thống phải di chuyển giấy tờ từ đâu đó. Và Fed không "đoán" về điều đó. Họ tính toán cho nó. Loại nhu cầu kéo dài như vậy sẽ nổi bật với những người có công việc duy nhất là theo dõi nhu cầu, mẫu đặt hàng và dòng chảy bất thường. ...