🚨La investigación sobre SomaliFraud tiene un problema de efectivo.. Recuerda nuestro número: $700MM movidos en dos años, una tasa de quema de aproximadamente $1MM, cada día, durante alrededor de 730 días. Estamos hablando de un pipeline industrial de efectivo. Hay más de un problema aquí, pero vamos a repasar un par: 1. El efectivo físico no es infinito a nivel de sucursal. Se ordena, rastrea y repone a través de un sistema de distritos de la Reserva Federal que está diseñado para notar una demanda anormal. Ahora pon eso en Minnesota. No en Nueva York. No en California. No en Texas. Minnesota tiene una huella bancaria finita, efectivo en bóveda finito, rutas de camiones blindados finitas, capacidad de oficina de efectivo de la Fed finita en relación con los centros nacionales. Así que si MN solo estuviera obteniendo algo cercano a $1MM al día en altas denominaciones durante dos años seguidos, verías tensión. Verías una demanda persistente y repetida, pedidos de denominaciones inusuales, logística de efectivo recurrente. Lo verías porque el sistema tiene que mover el papel de algún lugar. Y la Fed no "adivina" sobre eso. Lo contabilizan. Ese tipo de tirón sostenido destacaría para las personas cuyo trabajo entero es observar la demanda, los patrones de pedidos y los flujos anormales. ...