🚨Śledztwo w sprawie SomaliFraud ma problem z gotówką.. Pamiętaj o naszej liczbie: $700MM przetransferowane w ciągu dwóch lat, tempo spalania wynoszące około $1MM, każdego dnia, przez około 730 dni. Mówimy o przemysłowym przepływie gotówki. Jest tu więcej niż jeden problem, ale przejdźmy przez kilka: 1. Fizyczna gotówka nie jest nieskończona na poziomie oddziału. Jest zamawiana, śledzona i uzupełniana przez system dystryktów Federal Reserve, który jest zaprojektowany, aby zauważyć nienormalny popyt. Teraz przenieś to do Minnesoty. Nie Nowy Jork. Nie Kalifornia. Nie Teksas. Minnesota ma ograniczony zasięg bankowy, ograniczoną gotówkę w skarbcach, ograniczone trasy dla samochodów opancerzonych, ograniczoną pojemność biura gotówkowego Fed w stosunku do krajowych hubów. Więc jeśli MN samodzielnie pozyskiwałby cokolwiek bliskiego $1MM dziennie w dużych nominałach przez dwa lata, zobaczyłbyś napięcie. Zobaczyłbyś stały, powtarzający się popyt, nietypowe zamówienia nominałów, powtarzającą się logistykę gotówki. Zobaczyłbyś to, ponieważ system musi przenieść papier stąd. A Fed nie „zgaduje” w tej kwestii. Oni to uwzględniają. Taki rodzaj utrzymującego się popytu wyróżniałby się dla ludzi, których całym zadaniem jest obserwowanie popytu, wzorców zamówień i nienormalnych przepływów. ...