🚨تحقيق الاحتيال الصومالي لديه مشكلة مالية.. تذكر رقمنا: تحرك 700 مليون دولار خلال عامين، بمعدل احتراق تقريبي 1 مليون دولار، يوميا، لمدة حوالي 730 يوما. نحن نتحدث عن خط أنابيب صناعي من السيولة. هناك أكثر من مجرد مشاكل هنا، لكن دعونا نستعرض بعضها: 1. النقود المادية ليست لانهائية على مستوى الفرع. يتم طلبها وتتبعها وإعادة تجديدها من خلال نظام مناطق الاحتياطي الفيدرالي المصمم لملاحظة الطلب غير الطبيعي. الآن ضعها في مينيسوتا. ليس نيويورك. ليس كاليفورنيا. ليس تكساس. تتمتع مينيسوتا بوجود مصرفي محدود، ونقود خزنة محدودة، ومسارات سيارات مدرعة محدودة، وسعة مكاتب نقدية محدودة للاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالمراكز الوطنية. لذا إذا كانت مينيسوتا وحدها تجلب ما يقارب مليون دولار يوميا من الفئات العالية لمدة عامين متتاليين، لكنت لاحظت ضغطا. سترى طلبا مستمرا ومتكررا، وطلبات غير معتادة بفئة، وترتيبات نقدية متكررة. سترى ذلك لأن النظام يجب أن ينقل الورقة من مكان ما. والاحتياطي الفيدرالي لا "يخمن" ذلك. هم يأخذون ذلك في الاعتبار. هذا النوع من الجذب المستمر سيبرز لدى الأشخاص الذين كل عملهم هو مراقبة الطلب، وأنماط الطلب، والتدفقات غير الطبيعية. ...