🚨Расследование SomaliFraud имеет проблему с наличными.. Запомните наш номер: $700MM перемещено за два года, с расходами около $1MM каждый день, в течение примерно 730 дней. Мы говорим о промышленном потоке наличных. Здесь больше, чем одна проблема, но давайте рассмотрим несколько: 1. Физические наличные не бесконечны на уровне отделений. Они заказываются, отслеживаются и пополняются через систему Федеральной резервной системы, которая предназначена для выявления аномального спроса. Теперь перенесите это в Миннесоту. Не в Нью-Йорк. Не в Калифорнию. Не в Техас. У Миннесоты есть конечный банковский след, конечные наличные в хранилище, конечные маршруты для бронированных машин, конечная емкость кассовых офисов ФРС по сравнению с национальными хабами. Так что, если только Миннесота искала что-то близкое к $1MM в день в крупных купюрах в течение двух лет подряд, вы бы увидели напряжение. Вы бы увидели постоянный, повторяющийся спрос, необычные заказы на купюры, повторяющуюся логистику наличных. Вы бы увидели это, потому что система должна перемещать бумагу откуда-то. И ФРС не "угадывает" это. Они учитывают это. Такой устойчивый спрос выделялся бы для людей, чья работа заключается в наблюдении за спросом, паттернами заказов и аномальными потоками. ...