🚨Investigasi SomaliFraud memiliki masalah uang tunai. Ingat nomor kami: $700 juta bergerak dalam dua tahun, tingkat pembakaran sekitar $1 juta, setiap hari, selama sekitar 730 hari. Kita berbicara tentang saluran uang tunai industri. Ada lebih dari sekadar masalah di sini, tetapi mari kita bahas beberapa: 1. Uang tunai fisik tidak terbatas di tingkat cabang. Itu dipesan, dilacak, dan diisi ulang melalui sistem distrik Federal Reserve yang dirancang untuk melihat permintaan yang tidak normal. Sekarang masukkan itu ke Minnesota. Bukan New York. Bukan California. Bukan Texas. Minnesota memiliki jejak perbankan yang terbatas, uang tunai brankas terbatas, perutean mobil lapis baja terbatas, kapasitas kantor kas Fed yang terbatas relatif terhadap pusat nasional. Jadi jika MN sendiri mencari sesuatu yang mendekati $ 1 juta sehari dalam denominasi tinggi selama dua tahun berturut-turut, Anda akan melihat ketegangan. Anda akan melihat permintaan yang terus-menerus dan berulang, pemesanan denominasi yang tidak biasa, logistik tunai berulang. Anda akan melihatnya karena sistem harus memindahkan kertas dari suatu tempat. Dan The Fed tidak "menebak" tentang itu. Mereka mempertanggungjawabkannya. Tarikan berkelanjutan semacam itu akan menonjol pada orang-orang yang seluruh pekerjaannya mengawasi permintaan, pola pemesanan, dan aliran abnormal. ...