Andrew Tate (@Cobratate) có thể bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền. Các ví liên kết với anh ta đã gửi lên tới 30 triệu đô la vào Railgun trong hai năm qua và cũng đã được liên kết với một vụ lừa đảo pig-butchering. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2024, Andrew Tate đã đăng một ảnh chụp màn hình DM cho biết rằng ai đó đã đề nghị trả tiền cho anh ta để quảng bá một token, mà anh ta nói là đã từ chối. Tôi có lý do để tin rằng tin nhắn này là LARP, vì địa chỉ ví được hiển thị trong tin nhắn (0x9B67) dường như thuộc về chính Andrew Tate. Địa chỉ ví: 0x9B674ee463B0e84de483Cc4aF6c95Ce4A4323602 Ví này đã chuyển 4 đô la trực tiếp vào ví công khai của anh ta vào ngày 14 tháng 12 năm 2024. Một ví khác liên kết với anh ta (0x730C) đã tương tác với 0x9B67 nhiều lần, chuyển tiền mà sau đó đã được hoán đổi và gửi để giao dịch trên Hyperliquid. Vào tháng 3 năm 2025, một vụ kiện đã được nộp tại Texas bởi các nạn nhân của một vụ lừa đảo pig-butchering liên quan khoảng 5 triệu đô la, xảy ra từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 2 năm 2025. Các tài liệu tòa án liệt kê nhiều ví đã được sử dụng để rửa tiền. Một ví được nêu trong đơn kiện liên kết với 0x9B67 và đã chuyển tổng cộng 1,2 triệu đô la vào ví liên kết với Andrew Tate–ví 0x9B67, cũng như đến các ví khác, bao gồm 0x4A767, đã nhận 8 triệu đô la. Trong khoảng thời gian hai năm, một ví liên kết với Andrew Tate đã gửi khoảng 30 triệu đô la vào Railgun, với một phần lớn số tiền xuất phát từ @RadomPay, một nền tảng thanh toán crypto. Ví liên kết với Railgun: 0x89Ea338c27b65cf0dE85871e919a58010737371e Mặc dù Andrew Tate không được liệt kê là bị cáo trong vụ kiện được đề cập, nhưng việc di chuyển tiền liên quan đến các ví liên kết với anh ta có vẻ rất đáng ngờ. Hoạt động này cho thấy các kỹ thuật thường liên quan đến rửa tiền, bao gồm các chuyển khoản với cả số tiền nhỏ và lớn thông qua các dịch vụ lồng ghép và các sàn giao dịch có rủi ro cao. Andrew Tate đã bị buộc tội vào năm 2023 với tội danh buôn người, rửa tiền và tội phạm có tổ chức. Hãy thông minh.

Tin nhắn onchain từ nạn nhân đến kẻ tấn công

Khóa riêng của nạn nhân có thể đã bị xâm phạm, dẫn đến việc mất 38 triệu đô la. Điều gì làm cho điều này thú vị: Nạn nhân đã tạo một ví multisig (1/1) và chuyển tiền vào đó vào ngày 04-11-2025 lúc 07:48:11. Vào lúc 08:23:23, ví chính, cũng là ví ký, đã trải qua một đợt rút tiền lớn khiến tất cả các token bị rút cạn. Khoảng thời gian đó, người ký multisig đã được thay đổi thành ví của kẻ tấn công. Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng, lý thuyết của tôi là: Khóa riêng đã bị rò rỉ trong quá trình tạo multisig và/hoặc nạn nhân đã tin tưởng một tác nhân đe dọa để hỗ trợ thiết lập multisig. Kẻ tấn công đã gửi tiền bị đánh cắp vào Tornado Cash. Tổng số tiền đã gửi: 4,100 ETH (100 ETH × 41) Nạn nhân: 0xde5f44D24d2d5300171A2B0188a0f785b051e965 Kẻ tấn công: 0x1fCf1F5C801feBc1009FcC8ED9c8349C367d23Ac Hãy thông minh.