Andrew Tate (@Cobratate ) mungkin diduga terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Dompet yang terkait dengannya telah menyetor hingga $ 30 juta ke Railgun selama dua tahun terakhir dan juga telah dikaitkan dengan kasus penipuan penyembelihan babi. Pada 9 Juni 2024, Andrew Tate memposting tangkapan layar DM yang mengklaim bahwa seseorang menawarkan untuk membayarnya untuk mendapatkan token, yang katanya dia tolak. Saya memiliki alasan untuk percaya bahwa pesan ini adalah LARP, karena alamat dompet yang ditampilkan dalam pesan (0x9B67) tampaknya milik Andrew Tate sendiri. Alamat dompet: 0x9B674ee463B0e84de483Cc4aF6c95Ce4A4323602 Dompet ini mentransfer $4 langsung ke dompet publiknya pada 14 Desember 2024. Dompet lain yang terkait dengannya (0x730C) telah berinteraksi dengan 0x9B67 beberapa kali, mentransfer dana yang kemudian ditukar dan disetorkan untuk diperdagangkan di Hyperliquid. Pada Maret 2025, sebuah kasus diajukan di Texas oleh korban penipuan penyembelihan babi yang melibatkan sekitar $5 juta, terjadi antara Januari 2023 dan Februari 2025. Dokumen pengadilan mencantumkan beberapa dompet yang digunakan untuk mencuci dana yang dicuri. Satu dompet yang disebutkan dalam pengajuan ditautkan ke 0x9B67 dan mentransfer total $1,2 juta ke dompet yang ditautkan 0x9B67 Andrew Tate, serta ke dompet lain, termasuk 0x4A767, yang menerima $8 juta. Selama periode dua tahun, dompet yang ditautkan ke Andrew Tate menyetorkan sekitar $30 juta ke Railgun, dengan sebagian besar dana berasal dari @RadomPay, platform pembayaran kripto. Dompet yang terhubung dengan railgun: 0x89Ea338c27b65cf0dE85871e919a58010737371e Sementara Andrew Tate tidak terdaftar sebagai terdakwa dalam kasus yang dirujuk, pergerakan dana yang terkait dengan dompet yang terkait dengannya tampaknya sangat mencurigakan. Aktivitas ini menunjukkan teknik yang umumnya dikaitkan dengan pencucian uang, termasuk transfer dalam jumlah kecil dan besar melalui layanan bersarang dan pertukaran berisiko tinggi. Andrew Tate didakwa pada tahun 2023 dengan perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Tetap cerdas.

Pesan onchain dari korban ke penyerang

Kunci pribadi korban mungkin telah disusupi, mengakibatkan kerugian sebesar $38 juta. Apa yang membuat ini menarik: Korban membuat dompet multisig (1/1) dan memindahkan dana ke dalamnya pada 04-11-2025 pukul 07:48:11. Pada 08:23:23, dompet utama, yang juga merupakan dompet penandatangan, mengalami arus keluar besar-besaran yang menguras semua token. Sekitar waktu yang sama, penanda tangan multisig diubah menjadi dompet penyerang. Meskipun penyebab pastinya masih belum jelas, teori saya adalah: Kunci pribadi bocor selama pembuatan multisig dan/atau korban mempercayai pelaku ancaman untuk membantu pengaturan multisig. Penyerang telah menyetorkan dana curian ke Tornado Cash. Total setoran: 4.100 ETH (100 ETH × 41) Korban: 0xde5f44D24d2d5300171A2B0188a0f785b051e965 Penyerang: 0x1fCf1F5C801feBc1009FcC8ED9c8349C367d23Ac Tetap cerdas.