Ендрю Тейт (@Cobratate) ймовірно причетний до діяльності з відмивання грошей. Гаманці, пов'язані з ним, внесли до 30 мільйонів доларів у Railgun за останні два роки, а також пов'язані зі справою про шахрайство зі свинями. 9 червня 2024 року Ендрю Тейт опублікував скріншот у приватних повідомленнях, стверджуючи, що хтось запропонував йому заплатити за продаж жетона, але він відмовився. У мене є підстави вважати, що це повідомлення було LARP, адже адреса гаманця, показана в повідомленні (0x9B67), здається, належить самому Ендрю Тейту. Адреса гаманця: 0x9B674ee463B0e84de483Cc4aF6c95Ce4A4323602 Цей гаманець перевів $4 безпосередньо на його публічний гаманець 14 грудня 2024 року. Інший гаманець, пов'язаний з ним (0x730C), неодноразово взаємодіяв із 0x9B67, переводячи кошти, які пізніше були обміняні та внесені для торгівлі на Hyperliquid. У березні 2025 року в Техасі було подано справу жертвами шахрайства з забою свиней приблизно на суму 5 мільйонів доларів, що тривала між січнем 2023 і лютим 2025 року. У судових документах зазначено кілька гаманців, які використовувалися для відмивання викрадених коштів. Один гаманець, згаданий у документі, пов'язаний із 0x9B67 і переказав загалом $1,2 млн на 0x9B67 гаманця, прив'язаний до Andrew Tate, а також на інші гаманці, включно з 0x4A767, які отримали $8 млн. Протягом двох років гаманець, пов'язаний з Ендрю Тейтом, внес приблизно 30 мільйонів доларів у Railgun, значна частина коштів надходила з @RadomPay, криптоплатіжної платформи. Гаманець, прив'язаний до рейлгана: 0x89Ea338c27b65cf0dE85871e919a58010737371e Хоча Ендрю Тейт не зазначений як відповідач у згаданій справі, переміщення коштів, пов'язаних із гаманцями, пов'язаними з ним, виглядає дуже підозрілим. Ця діяльність демонструє техніки, які зазвичай асоціюються з відмиванням грошей, включаючи перекази як у малих, так і великих обсягах через вкладені сервіси та високоризикові біржі. Ендрю Тейта звинуватили у 2023 році у торгівлі людьми, відмиванні грошей та організованій злочинності. Будь розумним.

Ончейн-повідомлення від жертви до нападника

Приватний ключ жертви міг бути скомпрометований, що призвело до втрати у 38 мільйонів доларів. Що робить це цікавим: Жертва створила мультипідписний гаманець (1/1) і перевела в нього кошти 11.04.2025 о 07:48:11. О 08:23:23 основний гаманець, який також був підписантським, зазнав величезного відтоку коштів, що вичерпав усі токени. Приблизно в той же час мультипідписник було змінено на гаманець атакуюча. Хоча точна причина досі незрозуміла, моя теорія така: Приватний ключ було розкрито під час створення мультипідпису, і/або жертва довірила зловмиснику допомогти з налаштуванням мультипідпису. Нападник покладав вкрадені кошти до Tornado Cash. Загальна кількість депозитів: 4 100 ETH (100 ETH × 41) Жертва: 0xde5f44D24d2d5300171A2B0188a0f785b051e965 Нападник: 0x1fCf1F5C801feBc1009FcC8ED9c8349C367d23Ac Будь розумним.