DApp-butik | Web3-hubb för evenemang och spel

Trendande ämnen

Star

VD för OKX, som byggt produkten sedan 2013. Krypto kommer att äta världen, självförvaring är framtiden. Tweets, inte ekonomisk rådgivning.

I mer än ett decennium har OKX betraktat säkerheten för våra kunders tillgångar och konton som vår livlina. Vi har aldrig förlorat eller förskingrat ett öre av våra användares pengar. Vi har alltid insisterat på full ersättning för kundförluster orsakade av plattformens försumlighet. Det finns många fakta och exempel från det förflutna. Vissa människor försöker använda kontroll av efterlevnadsrisker för FUD OKX-plattformens säkerhet, och vi kommer att slå tillbaka med bättre produkter och kundservice, och en rad stora produktlanseringar är på väg! OKX-teamet arbetar dag och natt för att minska störningarna av falska positiva resultat för användare. Den allmänna situationen är följande: 1. Endast cirka 1 % av användarna kommer att få förfrågningar om källan till medel eller information om arbetet och bostaden under de senaste åren. 99% av användarna störs inte på något sätt 2. Orsaken till falska positiva resultat är i allmänhet följande: Jag har använt en webbläsare eller VPN för att komma åt dark web, till exempel TOR; En enda enhet loggar in på flera konton onormalt; användarnamn och dubbletter av namn på vissa personer i politiskt utsatt ställning osv. Insättningar och uttag på kedjan är på något sätt relaterade till mynttvättadressen eller protokollet, etc 3. Syftet med dessa specifika förfrågningar är inte att samla in användarnas privata information och de är inte heller avsedda att samarbeta med någon rättslig utredning, utan endast att klargöra fakta och se till att plattformen inte missbrukas. 4. Användare behöver bara tillhandahålla sanningsenlig information för att slutföra dessa förfrågningar. Dina tillgångar och kontosäkerhet kommer inte att påverkas på något sätt, och det kommer inte att finnas någon situation där användare inte kommer att tillåtas att ta ut! Det finns bara ett fåtal fall där plattformen fryser uttag, som i allmänhet beror på rättslig frysning, relaterade till finansiering av terrorism, narkotikahandel, sanktioner etc. 5. Vi kommer att förbättra noggrannheten i systemet och användarförfrågningsupplevelsen så snart som möjligt. Du är också välkommen att ge oss feedback när som helst! Ber återigen om ursäkt för besväret!

Kära användare, Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka. Vi är medvetna om att det fortfarande finns problem, t.ex. en hög andel falska positiva resultat och dålig erfarenhet av informationsinsamlingsprocessen i processen för kontroll av efterlevnadsrisker och genomförande av åtgärder. OKX-teamet arbetar hårt för att optimera de relevanta processerna och strävar efter att förbättra dem så snart som möjligt. Här vill jag kort förklara för dig vad "efterlevnad och riskkontroll" betyder som en global handelsplattform för kryptovaluta. Vad är den faktiska effekten för användarna? Det centrala målet med kontroll av efterlevnadsrisker är att säkerställa att plattformen inte används för att ägna sig åt olaglig verksamhet, inklusive finansiering av terrorism, människohandel, narkotikahandel, penningtvätt, bedrägeri, marknadsmanipulation, insiderhandel, etc., för att uppfylla de rättsliga efterlevnadskraven från tillsynsmyndigheter runt om i världen. För OKX börjar efterlevnad och riskkontroll med interna anställda. Vi följer principen om "nolltolerans" för publicering av falsk information, insiderhandel, intrång i kunders intressen etc., och upptäcker omedelbart överträdelser genom olika interna kontrollmekanismer och hanterar dem beslutsamt. På kundnivå omfattar kontrollen av efterlevnadsrisker moduler som KYC, transaktionsövervakning, upptäckt av sanktionslistor och övervakning av marknadsmanipulation. Vårt system kombinerar auktoritativa tredjepartsdatabaser med interna beteendeanalysmodeller för att identifiera potentiellt riskabla konton. När det har bekräftats att kontot har brutit mot lagen eller brutit mot plattformsavtalet kan vi vidta följande åtgärder, inklusive men inte begränsat till: utfärda varningar, begära ytterligare information och material, stänga av vissa funktioner eller till och med ta bort kontot. I sällsynta fall av sanktioner, terroristaktiviteter etc. är vi enligt lag skyldiga att frysa de relevanta tillgångarna. En av de största utmaningarna för global efterlevnad idag är "falska positiva" – där vanliga användare misstas för att vara riskabla. Även med de mest avancerade databaserna och teknikerna i branschen är det svårt att med 100 % noggrannhet avgöra om ett konto är kompatibelt. Tjänsteleverantörer av alla slag tenderar att anta en strategi för "aggressiv identifiering", och tillsynsmyndigheter tenderar att stödja en mer försiktig riskkontroll från plattformarnas sida. Det är därför användare ibland får ytterligare förfrågningar om information från efterlevnadsavdelningen när deras identiteter är helt kompatibla och deras beteende är normalt – som för att "bevisa att din pappa är din pappa". Plattformar betygsätter vanligtvis kunder för risk baserat på ett antal faktorer. För ett mycket litet antal konton som bedöms som högriskkonton kan ytterligare undersökningar av finansieringskällor genomföras. Till exempel, om en användare använder en förbjuden region-VPN, Tor-webbläsare eller har potentiella band till ett sanktionerat land/politisk figur, kan de bli ombedda att tillhandahålla ytterligare dokument som bevis på adress, tidigare bosättning och arbetsinformation, etc. Med mer än 600 efterlevnadsteam och riskkontrollteam runt om i världen har OKX åtagit sig att uppfylla regulatoriska krav samtidigt som man mer exakt identifierar och tar bort skadliga aktörer, samtidigt som man minimerar den falska positiva frekvensen och stör laglydiga användare. Det är dock obestridligt att "felbedömningar" inte helt kan elimineras i något efterlevnadssystem. Vi optimerar också kontinuerligt processupplevelsen för användare att skicka in material efter att ha utlöst riskkontroll. Om du blir ombedd att tillhandahålla information som din finansieringskälla, adressbevis och tidigare arbetsgivare, oroa dig inte, var bara sanningsenlig. Så länge du inte ägnar dig åt någon olaglig verksamhet kommer säkerheten för ditt konto och dina pengar inte att påverkas. Allt användarmaterial är föremål för strikt kontroll av datarättigheter och integritetsskydd, i linje med de rättsliga standarderna i varje land. Om plattformen läcker kundens integritet utan tillstånd måste den få extremt allvarliga rättsliga konsekvenser. Vårt kundtjänstteam är tillgängligt dygnet runt för att ge dig support och svar. Vi tackar dig för din förståelse och ditt stöd och är fast beslutna att ständigt förbättra dig för att ge dig en säkrare och mer professionell serviceupplevelse.

För femton år sedan introducerade Satoshi Nakamoto världen till ett peer-to-peer elektroniskt kontantsystem. Idag drar miljarder människor nytta av kryptoindustrin, som drivs av Bitcoins kärnvärden rättvisa och transparens. Det är en stor besvikelse att bevittna omotiverad diskriminering av ett EU-medlemsland som har varit tidigt ute med att reglera krypto, upprätthåller några av de högsta standarderna för kryptoreglering – helt enkelt för att det är proaktivt och smidigt. På OKX etablerade vi vår Malta-enhet 2018, inspirerad av den visionära "Blockchain Island"-strategin. Under de senaste sju åren har vi byggt upp ett av de mest robusta ramverken för regelefterlevnad i branschen, inklusive: 1. Omfattande KYC: Varje OKX-användare globalt måste slutföra fullständig identitetsverifiering, inklusive bostads-ID, liveness-verifierad selfie och – i EES – adressbevis, i linje med lokala bestämmelser. Till skillnad från många andra plattformar tillåter OKX inte förenklad due diligence för "små transaktioner". 2. 100 % transaktionsövervakning: Alla globala transaktioner övervakas med hjälp av ett hybridsystem som kombinerar tredjepartsleverantörer och intern beteendeanalys. Vi är en av de största användarna av Chainalysis-verktyg. 3. Strikt efterlevnad av sanktioner: Vi tillämpar både namnbaserad och transaktionell sanktionskontroll för att säkerställa att ingen sanktionerad individ kan få tillgång till våra tjänster. 4. Proaktiva Web3-riskkontroller: Utöver våra skyldigheter har vi byggt realtidsövervakning i kedjan för att skydda användare av OKX Web3-tjänsten – även om det är en självförvaringslösning och inte juridiskt omfattas av de flesta globala efterlevnadssystem. 5. Globalt samarbete med brottsbekämpande myndigheter: Vi samarbetar aktivt med partners som Tether och brottsbekämpande myndigheter. Senast bidrog vi till det största beslaget någonsin av bedrägerirelaterade kryptofonder, vilket tillkännagavs av det amerikanska justitiedepartementet. OKX har löst historiska problem med det amerikanska justitiedepartementet och andra tillsynsmyndigheter. Vi är fast beslutna att stärka vår effektivitet i regelefterlevnaden och förtjäna förtroendet från både globala användare och tillsynsmyndigheter. Fortsätt att följa reglerna. Var innovativ. Var ansvarsfull.

Topp

Rankning

Favoriter

Trendande på kedjan

Trendande på X

Senaste toppfinansieringarna

Mest anmärkningsvärda