#追踪汇旺洗钱案：韩国突袭交易所 Корейская полиция сегодня недавно сообщила, что 15 октября они провели рейд на крупнейшую криптовалютную биржу Кореи Upbit, чтобы расследовать каналы отмывания денег, связанные с группой Huayuan из Камбоджи, и получить записи о депозитах и выводах криптовалют, связанных с Huayuan. 7 марта этого года Upbit сообщила полиции о 205 пользователях после обнаружения рисков отмывания денег через внутренний мониторинг. Эти пользователи вывели и внесли виртуальные активы на сумму около 200 миллионов вон между Upbit и Huayuan, что составляет около 3% от общего объема торгов между корейскими биржами и Huayuan.