#追踪汇旺洗钱案：Coreia do Sul realiza operação em bolsa A polícia da Coreia do Sul revelou hoje que, no dia 15 de outubro, realizaram uma operação na maior bolsa de criptomoedas da Coreia, a Upbit, para investigar canais de lavagem de dinheiro relacionados ao grupo Huy Wang do Camboja, obtendo registros de depósitos e retiradas de criptomoedas relacionados à Huy Wang. No dia 7 de março deste ano, a Upbit, após detectar riscos de lavagem de dinheiro através de monitoramento interno, denunciou 205 usuários à polícia. Esses usuários movimentaram cerca de 200 milhões de won em ativos virtuais entre a Upbit e a Huy Wang, representando aproximadamente 3% do volume total de transações entre as bolsas da Coreia do Sul e a Huy Wang.