#追踪汇旺洗钱案: Обмін рейдами Південної Кореї Поліція Південної Кореї нещодавно повідомила, що 15 жовтня вона провела рейд на Upbit, найбільшу криптовалютну біржу Південної Кореї, щоб відстежити канали відмивання грошей, пов'язані з камбоджійською Huiwang Group, і отримати записи про депозити та зняття криптовалюти, пов'язані з гарантіями Huiwang. 7 березня цього року Upbit повідомив про 205 користувачів у поліцію після виявлення ризиків відмивання грошей за допомогою внутрішнього моніторингу. Сума віртуальних активів, депонованих і виведених між Upbit і Huiwang Guarantee, склала приблизно 200 мільйонів вон, що становить близько 3% від загального обсягу торгів між внутрішніми біржами і Huiwang Guarantee.