Unsprezece senatori americani cer DOJ să investigheze Binance pentru încălcările sancțiunilor O coaliție bipartizană formată din unsprezece senatori americani a solicitat oficial Departamentului de Justiție și Departamentului Trezoreriei să investigheze Binance pentru posibile încălcări ale sancțiunilor internaționale și ale legilor anti-spălare de bani. Acuzațiile se concentrează pe facilitarea tranzacțiilor de miliarde de dolari către entități sancționate din Iran și Rusia. Acuzațiile Cererea, condusă de senatorul Mark Warner din Virginia și senatoarea Elizabeth Warren din Massachusetts, sosește la aproape doi ani și jumătate după acordul istoric de 4,3 miliarde de dolari al Binance cu autoritățile americane în 2023. Acea înțelegere a fost, la acea vreme, una dintre cele mai mari penalități financiare impuse vreodată unei companii de criptomonede. Poziția senatorilor este că transformarea conformității pe care ar fi trebuit să o declanșeze nu s-a materializat. Acuzațiile specifice sunt substanțiale. Rapoartele analizate de senatori indică faptul că aproximativ 1,7 miliarde de dolari în active digitale au circulat prin Binance către entități iraniene, inclusiv grupuri cu legături cu Corpul Gărzii Revoluției Islamice și Houthi. Anchetatorii ar fi identificat peste 1.500 de conturi accesate de utilizatori din Iran și au găsit dovezi ale unor activități legate de evitarea sancțiunilor petroliere rusești. Două elemente ale acuzațiilor au o greutate deosebită, dincolo de datele tranzacțiilor în sine. În primul rând, scrisoarea senatorilor susține că personalul intern de conformitate care a identificat și a semnalat activitatea suspectă a fost ulterior concediat sau suspendat. Dacă este corect, asta ar indica o suprimare deliberată a funcției de conformitate, nu un eșec neintenționat al acesteia. În al doilea rând, agențiile de aplicare a legii au remarcat, potrivit rapoartelor, că Binance a devenit mai puțin cooperantă în furnizarea informațiilor despre clienți comparativ cu perioada imediat următoare acordului din 2023, ceea ce reprezintă o regresie măsurabilă față de postura la care s-a angajat bursa la acea vreme.