🚨 Pada 4 November 2025, OFAC Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi kepada 8 individu dan 2 entitas atas peran mereka dalam pencucian dana yang berasal dari berbagai skema #DPRK ilegal, termasuk kejahatan dunia maya dan penipuan pekerja TI. 🔗 1️⃣ Dengan menggunakan @MistTrack_io, kami menganalisis alamat USDT-TRC20 dalam daftar sanksi: 🔹 ~16 juta $USDT diterima secara total; 🔹60% alamat sekarang memiliki saldo nol (dana dipindahkan/dicuci); 🔹Sisa 40% bertahan ~6,5 juta USDT, dibekukan pada #Tether. 2️⃣ Pola transaksi mengungkapkan: 🔹Aktivitas Agustus 2023 – Juli 2025, puncak pertengahan 2024 → H1 2025; 🔹Transfer multi-tahap yang sering & gerakan bolak-balik (misalnya, TGKgL, TGpNz); 🔹Dana dilacak ke bursa populer. 3️⃣Pelajaran AML kunci: 🔹Layar alamat on-chain secara real-time; 🔹Melakukan uji tuntas transaksi historis; 🔹Hindari dompet yang disetujui & jalur yang mencurigakan; 🔹Bursa & bisnis harus meningkatkan pemantauan #KYC & #KYT. 4️⃣ Sistem AML SlowMist: 🔹400 juta+ label alamat dilacak; 🔹1K+ entitas, 500K+ alamat intelijen ancaman; 🔹90 juta+ alamat risiko yang diidentifikasi; 🔹Mendukung pemantauan & kepatuhan waktu nyata, mengurangi paparan dana kripto ilegal. 🔗 Analisis lengkap: