🚨 Dne 4. listopadu 2025 uložil OFAC ministerstva financí sankce 8 jednotlivcům a 2 subjektům za jejich roli při praní finančních prostředků pocházejících z různých nezákonných #DPRK schémat, včetně kybernetické kriminality a podvodů IT pracovníků. 🔗 1️⃣ Pomocí @MistTrack_io jsme analyzovali adresy USDT-TRC20 na sankčním seznamu: 🔹 Celkem $USDT obdrženo ~16 milionů; 🔹60 % adres má nyní nulový zůstatek (prostředky přesunuty/vyprány); 🔹Zbývajících 40 % drží ~6,5 milionu USDT, zmrazeno #Tether. 2️⃣ Transakční vzorce odhalují: 🔹Aktivita srpen 2023 – červenec 2025, vrchol v polovině roku 2024 → 1. pololetí 2025; 🔹Časté vícestupňové přesuny a pohyby tam a zpět (např. TGKgL, TGpNz); 🔹Prostředky jsou sledovány na populárních burzách. 3️⃣Klíčové lekce AML: 🔹Obrazovka on-chain adres v reálném čase; 🔹Provádění due diligence historických transakcí; 🔹Vyhněte se schváleným peněženkám a podezřelým cestám; 🔹Burzy a podniky by měly zlepšit monitorování #KYC a #KYT. 4️⃣ AML systém SlowMist: 🔹400 milionů + sledovaných adresních štítků; 🔹1K+ entit, 500K+ adres pro zpravodajství o hrozbách; 🔹90M+ identifikovaných adres rizik; 🔹Podporuje monitorování a dodržování předpisů v reálném čase, čímž snižuje expozici vůči nezákonným kryptofondům. 🔗 Úplná analýza: