🚨 在2025年11月4日，财政部的OFAC对8名个人和2个实体实施制裁，原因是他们参与了从多种非法#DPRK计划中洗钱，包括网络犯罪和IT工作者欺诈。 🔗 1️⃣ 使用@MistTrack_io，我们分析了制裁名单上的USDT-TRC20地址： 🔹共收到约1600万美元的$USDT； 🔹60%的地址现在余额为零（资金已转移/洗钱）； 🔹剩余的40%持有约650万USDT，已被#Tether冻结。 2️⃣ 交易模式显示： 🔹活动时间为2023年8月 – 2025年7月，2024年中期达到峰值 → 2025年上半年； 🔹频繁的多阶段转账和来回移动（例如，TGKgL，TGpNz）； 🔹资金被追踪到流行的交易所。 3️⃣ 关键的AML教训： 🔹实时筛查链上地址； 🔹进行历史交易尽职调查； 🔹避免使用受制裁的钱包和可疑路径； 🔹交易所和企业应加强#KYC和#KYT监控。 4️⃣ SlowMist的AML系统： 🔹追踪超过4亿个地址标签； 🔹超过1000个实体，超过50万个威胁情报地址； 🔹识别超过900万个风险地址； 🔹支持实时监控和合规，减少对非法加密资金的暴露。 🔗 完整分析：