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Jason Mikula
2 位業餘記者 @ Fintech Biz Weekly |Fmr Goldman， Enova， Ret. Peace Corps Vol |寫了一本關於 BaaS |信號： mikulaja.01 |🇳🇱
FBI正在調查Evolve龐大的金融科技項目，消息人士告訴我：
聯邦調查局和紐約南區檢察官辦公室正在繼續調查與Synapse崩潰相關的事項，包括第三方服務提供商支持的項目，以及它合作的銀行，尤其是陷入困境的Evolve Bank & Trust，近十位熟悉調查的人士告訴《金融科技商業週刊》。
紐約南區召開大陪審團進行調查並不是新聞：《金融科技商業週刊》在2025年1月底首次報導了這一消息（《華爾街日報》在一個月後證實了大部分報導內容）。
關於Synapse的情況，FBI和SDNY似乎關注的內容並不令人驚訝。根據多位與FBI有直接聯繫的消息人士，主要問題圍繞資金缺口的原因，以及誰在何時知道了什麼。
但執法部門的興趣似乎超出了Synapse災難的問題，還包括對Evolve金融科技項目的調查，重點關注那些促進跨國資金流動的項目。
熟悉調查的人士表示，FBI對Evolve的約10個特定項目表示了興趣，其中一位消息人士表示，這些項目“是你所期望的”。
調查人員對跨境匯款應用Wise和商業銀行初創公司Mercury表示了特別的興趣，消息人士稱。
完整故事請見今天的《金融科技商業週刊》。
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