S-ar putea să aveți un master în contabilitate. Dar pot detecta schimbări de proprietar. Poți LIFO până la nenorocitul de lună și înapoi. Dar pot să vă spun că fondurile victimelor nu au trecut printr-un addy chinezesc cu un billy+ în volum care este la 2 salturi distanță de Hyon Sop Sim și Lu Huaying.

Îmi place să văd alți oameni din ecosistemul nostru câștigând. Mă face atât de fericită. Continuați munca grozavă tuturor!

Am avut acces la comunicări private cu firma de recuperare care l-a legat pe Roman Storm de primul martor al guvernului, victima înșelătoriei cu măcelărie de porci "Katie" Lin. Și oh, băiete. Victimele au plătit serviciul, numit Payback, peste 90.000 de dolari în taxe pentru "rapoarte frauduloase de urmărire". Firma a încercat să se promoveze ca fiind implicată în acordul AML de 4,3 miliarde de dolari al Binance și ar fi vândut adresa de e-mail a unei victime în ceea ce pare a fi o altă înșelătorie, cerând destinatarului să retragă fonduri de pe burse și să le investească în ETF-uri Bitcoin și Ethereum. Întreaga primă pagină a rezultatelor Google este plină de autorități financiare din întreaga lume care avertizează cu privire la o înșelătorie de recuperare Payback. FBI încă caută declarații ale victimelor. Cum a reușit vreodată ceva legat de asta să ajungă în dovezile SDNY.

Ce este acesta? Crede că este Solana?

Legea puterii capitalului de risc. Nu atât de diferit de memecoins.

Legea puterii capitalului de risc

Furnizorii de servicii de conformitate sărbătoresc atunci când GAFI impune mai multe reguli AML fără sens. ⏳ Țările au la dispoziție doar 3 ani pentru a remedia lacunele critice sau pentru a face față consecințelor. Înfruntă consecințele. Ce este acesta? Mafie? Vă reamintesc cu amabilitate că GAFI este o entitate nealeasă, opacă, nedemocratică, condusă de SUA, care ea însăși nu implementează jumătate din reguli.

Furnizorii de servicii de conformitate sărbătoresc când GAFI impune mai multe reguli fără sens. ⏳ Țările au la dispoziție doar 3 ani pentru a remedia lacunele critice sau pentru a face față consecințelor. Înfruntă consecințele. Ce este acesta? Mafie? Vă reamintesc cu amabilitate că GAFI este o entitate nealeasă, opacă, nedemocratică, condusă de SUA, care ea însăși nu implementează jumătate din reguli.

Portofelul domnului Musk are fund? Grok este o amantă scumpă.

Răsturnare de situație. Victima a angajat Payback LTD pentru a-i urmări fondurile furate. Această companie a fost ulterior închisă de FBI pentru "fraudarea în continuare a victimelor înșelătoriilor cu criptomonede" prin perceperea de taxe în avans fără niciun istoric de recuperare.