Pengguna yang terhormat, Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkannya. Kami menyadari bahwa masih ada masalah seperti tingginya tingkat positif palsu dan pengalaman yang buruk dalam proses pengumpulan informasi dalam proses pengendalian risiko kepatuhan, dan eksekusi operasi. Tim OKX bekerja keras untuk mengoptimalkan proses yang relevan dan berusaha untuk memperbaikinya sesegera mungkin. Di sini, saya ingin menjelaskan secara singkat kepada Anda apa arti "kepatuhan dan pengendalian risiko" sebagai platform perdagangan cryptocurrency global. Apa dampak sebenarnya pada pengguna? Tujuan inti dari pengendalian risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa platform tidak digunakan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun, termasuk pendanaan teroris, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, pencucian uang, penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, dll., untuk memenuhi persyaratan kepatuhan hukum regulator di seluruh dunia. Untuk OKX, kepatuhan dan pengendalian risiko dimulai dari karyawan internal. Kami mematuhi prinsip "toleransi nol" untuk publikasi informasi palsu, perdagangan orang dalam, pelanggaran kepentingan pelanggan, dll., dan segera mendeteksi pelanggaran melalui berbagai mekanisme pengendalian internal dan menanganinya dengan tegas. Di tingkat pelanggan, pengendalian risiko kepatuhan mencakup modul seperti KYC, pemantauan transaksi, deteksi daftar sanksi, dan pemantauan manipulasi pasar. Sistem kami menggabungkan database pihak ketiga yang otoritatif dengan model analisis perilaku internal untuk mengidentifikasi akun yang berpotensi berisiko. Setelah dikonfirmasi bahwa akun telah melanggar hukum atau melanggar Perjanjian Platform, kami dapat mengambil langkah-langkah berikut, termasuk namun tidak terbatas pada: mengeluarkan peringatan, meminta informasi dan materi tambahan, menangguhkan fungsi tertentu, atau bahkan menghapus akun. Dalam kasus sanksi, kegiatan teroris, dll., Kami secara hukum berkewajiban untuk membekukan aset terkait. Salah satu tantangan terbesar untuk kepatuhan global saat ini adalah "positif palsu" – di mana pengguna normal disalahartikan sebagai berisiko. Bahkan dengan database dan teknologi paling canggih di industri ini, sulit untuk menentukan dengan akurasi 100% apakah suatu akun sesuai. Penyedia layanan dari semua jenis cenderung mengadopsi strategi "identifikasi agresif", dan regulator cenderung mendukung pengendalian risiko yang lebih hati-hati oleh platform. Itu sebabnya terkadang pengguna menerima permintaan tambahan untuk informasi dari departemen kepatuhan ketika identitas mereka sepenuhnya sesuai dan perilaku mereka normal - seolah-olah "membuktikan bahwa ayah Anda adalah ayah Anda." Platform biasanya menilai pelanggan untuk risiko berdasarkan sejumlah faktor. Untuk sejumlah kecil akun yang dinilai berisiko tinggi, investigasi sumber dana lebih lanjut dapat dilakukan. Misalnya, jika pengguna menggunakan VPN wilayah terlarang, browser Tor, atau memiliki hubungan potensial dengan negara/tokoh politik yang terkena sanksi, mereka mungkin diminta untuk memberikan dokumen tambahan seperti bukti alamat, informasi tempat tinggal dan tempat kerja sebelumnya, dll. Dengan lebih dari 600 tim kepatuhan dan tim pengendalian risiko di seluruh dunia, OKX berkomitmen untuk memenuhi persyaratan peraturan sekaligus mengidentifikasi dan menghapus aktor jahat dengan lebih akurat, sekaligus meminimalkan tingkat positif palsu dan mengganggu pengguna yang taat hukum. Namun, tidak dapat disangkal bahwa "kesalahan penilaian" tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dalam sistem kepatuhan apa pun. Kami juga terus mengoptimalkan pengalaman proses bagi pengguna untuk mengirimkan materi setelah memicu pengendalian risiko. Jika Anda diminta untuk memberikan informasi seperti sumber dana, bukti alamat, dan pemberi kerja historis, jangan khawatir, jujurlah saja. Selama Anda tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun, keamanan akun dan dana Anda tidak akan terpengaruh. Semua materi pengguna tunduk pada kontrol hak data dan perlindungan privasi yang ketat, sesuai dengan standar hukum masing-masing negara. Jika platform membocorkan privasi pelanggan tanpa izin, platform harus menanggung konsekuensi hukum yang sangat serius. Tim layanan pelanggan kami tersedia sepanjang waktu untuk memberi Anda dukungan dan jawaban. Kami berterima kasih atas pengertian dan dukungan Anda, dan berkomitmen untuk peningkatan berkelanjutan untuk memberi Anda pengalaman layanan yang lebih aman dan lebih profesional.