🔴Un entretien de terrain du FBI mené dans le cadre d'une enquête fédérale sur Jeffrey Epstein détaille comment un responsable de la conformité de Deutsche Bank a été licencié après avoir signalé des activités liées aux cryptomonnaies menées par une entreprise appartenant à Jared Kushner en 2016. Au total, le responsable de la conformité a identifié plus de 100 Personnes Politiquement Exposées (PPE) qui semblaient être insuffisamment surveillées par Deutsche Bank, détaillant comment elle a été pressée de maintenir des comptes ouverts – y compris les comptes d'Epstein, après avoir découvert qu'il avait effectué des paiements à de jeunes femmes. Le document offre un aperçu rare du monde de ce qu'on appelle la gestion des relations, dans lequel les individus riches sont traités favorablement par les institutions financières même lorsque des alertes sont déclenchées. Alors que les clients bancaires ordinaires sont victimes de fermetures de comptes excessivement prudentes, le rapport du FBI détaille comment les individus disposant de ressources financières plus substantielles bénéficient continuellement d'une certaine indulgence dans les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent afin de conserver leur activité. [EFTA00128988]