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MistTrack🕵️
Una plataforma de seguimiento y cumplimiento de criptomonedas para todos. Construido por @SlowMist_Team
🕵️¡Bienvenidos a todos los MistTrackers! Aprendamos juntos el rastreo en cadena y cómo proteger mejor nuestros activos.
16 ago, 01:32
¡Nos complace anunciar que el Manual de rastreo de criptoactivos finalmente está aquí! 🎉
No es un trabajo de investigación denso o un manual altamente técnico: nuestro objetivo es presentar una guía clara y práctica para ayudar a más personas:
✅Comprender el marco básico del rastreo en cadena
✅Aprenda a usar las herramientas de rastreo
✅Desarrollar mejores habilidades de juicio y respuesta cuando se enfrenta a riesgos en cadena
🤔Mucha gente piensa:
"Los criptoactivos están en la cadena, cada tx es público: recuperar fondos debería ser fácil, ¿verdad?"
🙅Casi. La visibilidad es solo el primer paso: la capacidad de recuperación es un desafío completamente diferente. Incluso si puede ver claramente el flujo de fondos, es posible que aún no tenga forma de congelar o recuperar los activos.
Es por eso que creemos que los conceptos básicos del rastreo en cadena no deben ser una habilidad exclusiva de los investigadores de seguridad o los piratas informáticos, sino que deben ser conocimientos esenciales para todos en el ecosistema criptográfico.
📖Versión de GitHub:
📖Versión PDF:
1.05K
⚠️ Direcciones de piratas informáticos de BtcTurk:
0xA041FeB3a8297c5689FEE180083164A061a17fD6
0x7D91D1ebeBA91257733a523409125aEdac5d8b6E
0x0fE41fe8786329fB6bd8F2baa73aa55e770f0951
@etherscan por favor márquelo
14 ago, 20:20
🚨ALERTAse🚨 han detectado activos digitales por valor de 48 millones de dólares en una actividad inusual en múltiples cadenas que involucran a @btcturk de intercambio turco
Hace unos 30 minutos, nuestro sistema detectó múltiples alertas en redes $ETH, $AVAX, $ARB, $BASE, $OP, $MANTLE y $MATIC. La mayoría de los fondos se trasladaron a dos direcciones.
El atacante ha completado las transferencias y ha comenzado a intercambiar activos. Nos hemos puesto en contacto con el equipo, que está tomando medidas inmediatas. Los retiros y depósitos están actualmente suspendidos.
¿Quieres mantener a tu empresa fuera de nuestro radar de alertas? Aprenda a proteger sus activos: Reserve una demostración 🚀
#CyversAlert
4.72K
🚨 Beware of phishing attempts impersonating #MistTrack!
We’ve received reports of scammers running malicious Google ads (e.g., misttrack[.]tools) to trick users into signing harmful transactions.
Stay vigilant — do not trust unofficial links. We recommend using anti-phishing tools like @realScamSniffer to stay protected.
#Web3 #phishing #scamalert
7.92K
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Aspectos destacados y perspectivas del Informe de mitad de año sobre seguridad blockchain y AML de 2025 de #SlowMist
Repasemos las estadísticas clave, las tendencias de fraude, los cambios regulatorios y las perspectivas de ataque del primer semestre de 2025👇
1️⃣Estadísticas clave del primer semestre de 2025
121 incidentes de seguridad importantes → ~ $ 2.373 mil millones en pérdidas totales
Por ecosistema:
🔹Ethereum: 38,59 millones de dólares perdidos
🔹Solana: 5,8 millones de dólares
🔹BSC: $5,49M
Por tipo de proyecto:
🔹DeFi: 92 casos, USD 470 millones perdidos (76.03% de todos los incidentes)
🔹Intercambios: 11 cajas, $1.883 mil millones perdidos
Por escala de pérdidas:
🔹2 ataques superaron los 100 millones de dólares
🔹Los 10 principales ataques representaron $ 2.018 mil millones
Por causa raíz:
🔹Compromiso de la cuenta: 42 incidentes
🔹Vulnerabilidades de contratos: 35 incidentes
📎Informe completo:
5.25K
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🔥Ya está disponible el informe de mitad de año de SlowMist 2025 sobre seguridad blockchain y AML.
🛡️En la primera mitad de 2025, la industria de la cadena de bloques continuó su rápido desarrollo, al tiempo que se enfrentaba a amenazas de seguridad y desafíos regulatorios cada vez más complejos.
📊Según el archivo SlowMist Hacked (
🔹Se han reportado 121 incidentes de seguridad importantes
🔹 ~$2.373 millones en pérdidas (+65.94% interanual)
🔹Los ataques APT se volvieron más modulares y automatizados
🔹El phishing y la ingeniería social siguieron siendo desenfrenados
🔹Se acelera la regulación global de AML y stablecoins
De #LazarusGroup a #Drainers, de #HuionePay a #TornadoCash, este informe ofrece un análisis en profundidad de las principales amenazas, los cambios en el cumplimiento y las tácticas de lavado entre cadenas.
🔗Lea el informe completo:
#BlockchainSecurity #CryptoCompliance #SlowMist #AML #Stablecoins #CyberThreats #APT
12.13K
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💰Más de $ 50 mil millones de USDT en depósitos y $ 50 mil millones en retiros fluyeron a través de HuionePay en los últimos 18 meses, ahora bajo escrutinio regulatorio global por presuntamente recibir, mover y cobrar fondos fraudulentos (principalmente a través de USDT en TRON).
Profundizamos en los datos con @MistTrack_io y creamos un panel de control de Dune para mapear su huella en la cadena.
📊Salpicadero:
✍️Informe:
#TRON #USDT #CryptoSecurity #AML #SlowMist #MistTrack #Huione
11.42K
MistTrack🕵️ reposteó
El superciclo del crimen es, en efecto, muy real.
Si bien es cierto que la industria ha estado históricamente madura para el abuso, ha aumentado notablemente desde que los políticos lanzaron monedas meme y numerosos casos judiciales se retiraron, lo que permitió aún más el comportamiento.
Los grupos de lavado y los pequeños corredores OTC aparentemente han ganado la batalla para Lazarus Group después de lavar con éxito los hackeos recientes (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, etc.) con facilidad. Estimo que el mercado de Black U en Tron es de no menos de $ 5-10 mil millones y en gran parte sin atribuir.
Varios equipos se sientan y observan cobrando tarifas sin hacer nada cuando el >50% de la actividad de su protocolo proviene de fondos robados.
Los influencers y los KOL no se enfrentan a ninguna repercusión por estafar a los seguidores/proyectos.
Los tribunales se ponen del lado de los explotadores de contratos inteligentes debido a leyes obsoletas.
¿Podemos arreglar el sistema si a la gran mayoría de la gente todavía no le importa a menos que pierdan dinero?
Es preocupante cuáles pueden ser las ramificaciones a largo plazo, incluso si estas decisiones nos benefician a corto plazo.
Si alguna vez quisiste tener la oportunidad de extraerte de la industria, no ha habido un mejor momento.
Arriésgate, ¿qué es lo peor que podría pasar si todo el mundo ya lo está haciendo?
Dicho esto, nunca ha habido un peor momento para hacer actividad de sombrero negro (phishing, ingeniería social, robos) frente a la de sombrero gris cuando el entorno actual es favorable.
Seguro que esta vez es diferente...
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