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MistTrack🕵️
Uma plataforma de rastreamento e conformidade de criptografia para todos. Construído por @SlowMist_Team
🕵️Bem-vindos a todos os MistTrackers! Vamos aprender sobre rastreamento on-chain e como proteger melhor nossos ativos juntos.
16/08, 01:32
Estamos entusiasmados em anunciar que o Manual de Rastreio de Ativos Cripto finalmente chegou! 🎉
Não é um denso artigo de pesquisa ou um manual altamente técnico — nosso objetivo é apresentar orientações claras e práticas para ajudar mais pessoas:
✅Compreender a estrutura básica do rastreio on-chain
✅Aprender a usar ferramentas de rastreio
✅Desenvolver melhores habilidades de julgamento e resposta ao enfrentar riscos on-chain
🤔Muitas pessoas pensam:
"Os ativos cripto estão on-chain, cada tx é público — recuperar fundos deve ser fácil, certo?"
🙅Não exatamente. A visibilidade é apenas o primeiro passo — a recuperabilidade é um desafio completamente diferente. Mesmo que você possa ver o fluxo de fundos claramente, pode ainda não ter como congelar ou recuperar os ativos.
É por isso que acreditamos que os fundamentos do rastreio on-chain não devem ser uma habilidade exclusiva para pesquisadores de segurança ou hackers — deve ser um conhecimento essencial para todos no ecossistema cripto.
📖Versão GitHub:
📖Versão PDF:
1,05K
⚠️ Endereços de hackers do BtcTurk:
0xA041FeB3a8297c5689FEE180083164A061a17fD6
0x7D91D1ebeBA91257733a523409125aEdac5d8b6E
0x0fE41fe8786329fB6bd8F2baa73aa55e770f0951
@etherscan, por favor, sinalize isso
14/08, 20:20
🚨ALERTA🚨$48M em ativos digitais foram detectados em atividade incomum em várias cadeias envolvendo a exchange turca @btcturk
Há cerca de 30 minutos, nosso sistema detectou múltiplos alertas nas redes $ETH, $AVAX, $ARB, $BASE, $OP, $MANTLE e $MATIC. A maior parte dos fundos foi movida para dois endereços.
O atacante completou as transferências e começou a trocar ativos. Entramos em contato com a equipe, que está tomando medidas imediatas. Saques e depósitos estão atualmente suspensos.
Quer manter sua empresa fora do nosso radar de alertas? Aprenda como proteger seus ativos: Agende uma Demonstração 🚀
#CyversAlert
4,72K
🚨 Beware of phishing attempts impersonating #MistTrack!
We’ve received reports of scammers running malicious Google ads (e.g., misttrack[.]tools) to trick users into signing harmful transactions.
Stay vigilant — do not trust unofficial links. We recommend using anti-phishing tools like @realScamSniffer to stay protected.
#Web3 #phishing #scamalert
7,91K
MistTrack🕵️ republicou
Destaques & Insights do Relatório de Segurança Blockchain do Meio do Ano de 2025 ou AML da #SlowMist
Vamos percorrer as principais estatísticas, tendências de fraude, mudanças regulatórias e insights de ataque do 1º semestre de 2025👇
1️⃣Principais estatísticas do 1º semestre de 2025
121 grandes incidentes de segurança → ~$2.373B em perdas totais
Por ecossistema:
🔹Ethereum: US$ 38,59 milhões perdidos
🔹Solana: $5,8 Milhões
🔹BSC: $5,49 Milhões
Por tipo de projeto:
🔹DeFi: 92 casos, US$ 470 milhões perdidos (76,03% de todos os incidentes)
🔹Trocas: 11 casos, US$ 1,883 bilhão perdidos
Por escala de perdas:
🔹2 ataques ultrapassaram $100M
🔹Os 10 principais ataques representaram US$ 2,018 bilhões
Por causa raiz:
🔹Comprometimento da conta: 42 incidentes
🔹Vulnerabilidades contratuais: 35 incidentes
📎Relatório completo:
5,25K
MistTrack🕵️ republicou
🔥SlowMist 2025 Mid-year Blockchain Security and AML Report já está disponível.
🛡️No primeiro semestre de 2025, a indústria de blockchain continuou seu rápido desenvolvimento, ao mesmo tempo em que enfrentava ameaças de segurança e desafios regulatórios cada vez mais complexos.
📊De acordo com o arquivo SlowMist Hacked (
🔹121 grandes incidentes de segurança comunicados
🔹 ~US$ 2,373 bilhões em perdas (+65,94% A/A)
🔹Os ataques APT tornaram-se mais modulares e automatizados
🔹Phishing e engenharia social permaneceram desenfreados
🔹Regulamentação global de AML e stablecoin acelerada
De #LazarusGroup a #Drainers, #HuionePay a #TornadoCash — este relatório oferece uma análise aprofundada das principais ameaças, mudanças de conformidade e táticas de lavagem entre cadeias.
🔗Leia o relatório completo:
#BlockchainSecurity #CryptoCompliance #SlowMist #AML #Stablecoins #CyberThreats #APT
12,13K
MistTrack🕵️ republicou
💰Mais de US$ 50 bilhões em depósitos e US$ 50 bilhões em saques fluíram através da HuionePay nos últimos 18 meses – agora sob escrutínio regulatório global por supostamente receber, mover e sacar fundos fraudulentos (principalmente via USDT no TRON).
Analisamos os dados com @MistTrack_io e construímos um painel Dune para mapear sua pegada on-chain.
📊Painel de instrumentos:
✍️Relatório:
#TRON #USDT #CryptoSecurity #AML #SlowMist #MistTrack #Huione
11,42K
MistTrack🕵️ republicou
O superciclo do crime é de fato muito real.
Embora seja verdade que a indústria historicamente tem sido propensa a abusos, isso aumentou visivelmente desde que políticos lançaram moedas meme e numerosos processos judiciais foram arquivados, permitindo ainda mais esse comportamento.
Grupos de lavagem de dinheiro e pequenos corretores OTC aparentemente venceram a batalha contra o Lazarus Group após conseguirem lavar hacks recentes (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, etc) com facilidade. Estimo que o mercado Black U na Tron não seja inferior a $5-10B e em grande parte não atribuído.
Um número de equipes observa e coleta taxas sem fazer nada, quando mais de 50% da atividade de seu protocolo vem de fundos roubados.
Influenciadores e KOLs não enfrentam nenhuma repercussão por enganar seguidores/projetos.
Tribunais apoiando exploradores de contratos inteligentes devido a leis desatualizadas.
Podemos consertar o sistema se a vasta maioria das pessoas ainda não se importa, a menos que percam dinheiro?
É preocupante quais podem ser as ramificações a longo prazo, mesmo que essas decisões nos beneficiem a curto prazo.
Se você sempre quis a oportunidade de extrair da indústria, não houve um momento melhor.
Arrisque-se, qual é a pior coisa que pode acontecer se todos já estão fazendo isso?
Dito isso, nunca houve um momento pior para estar envolvido em atividades de chapéu preto (phishing, engenharia social, roubos) em comparação com atividades de chapéu cinza quando o ambiente atual é favorável.
Certamente, desta vez é diferente…
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