NOUTATE: Detalii din interior despre cum peste 1 miliard de dolari au circulat prin conturile Binance către entități legate de Iran, inclusiv un utilizator VIP chinez de 79 de ani și un suspect traficant iranian de aur "Acesta nu este doar un semnal de alarmă, ci un declanșator imediat de escaladare," a spus un fost procuror

@bdanweiss Noul nostru articol analizează modul în care banii au circulat prin conturile Binance, inclusiv doi utilizatori VIP chinezi fără legătură care au mutat sute de milioane de dolari, deși anchetatorii au constatat că probabil au împărțit același dispozitiv. De asemenea, au venit de la doi cetățeni iranieni de pe Binance

@bdanweiss Mai ales după acordul de recunoaștere a vinovăției din 2023 al Binance cu guvernul SUA, experții în conformitate ne-au spus că aceste transferuri ar fi trebuit să ridice imediat semnale de alarmă. În schimb, anchetatorii au scos la iveală fluxurile suspecte luni mai târziu, iar relatările chinezești nu au fost eliminate decât în ianuarie.

@bdanweiss Un alt detaliu nou din articol este că unele dintre fondurile către Blessed Trust, un partener de afaceri apropiat al Binance care se afla în mijlocul fluxurilor, au provenit de la Circle, emițătorul USDC. Un purtător de cuvânt al Circle ne-a spus că au încetat Blessed Trust ca client în 2025