🔴Một cuộc phỏng vấn thực địa của FBI được thực hiện như một phần của cuộc điều tra liên bang về Jeffrey Epstein đã chi tiết cách một nhân viên tuân thủ của Deutsche Bank bị sa thải sau khi báo động về hoạt động tiền điện tử do một công ty thuộc sở hữu của Jared Kushner thực hiện vào năm 2016. Tổng cộng, nhân viên tuân thủ đã xác định hơn 100 Người có vị trí chính trị (PEPs) dường như không được Deutsche Bank giám sát đầy đủ, chi tiết cách mà cô bị áp lực để giữ các tài khoản mở – bao gồm cả tài khoản của Epstein, sau khi phát hiện ra rằng ông đã thực hiện các khoản thanh toán cho những người phụ nữ trẻ. Tài liệu này cung cấp cái nhìn hiếm hoi về thế giới của cái gọi là quản lý mối quan hệ, trong đó những cá nhân giàu có được các tổ chức tài chính đối xử ưu ái ngay cả khi có dấu hiệu cảnh báo. Trong khi các khách hàng ngân hàng thông thường trở thành nạn nhân của việc đóng tài khoản quá cẩn thận, báo cáo của FBI chi tiết cách mà những cá nhân có nguồn tài chính đáng kể liên tục được nới lỏng trong các quy trình chống rửa tiền để giữ lại doanh nghiệp của họ. [EFTA00128988]