NEU: Innenansichten darüber, wie mehr als 1 Milliarde Dollar durch Binance-Konten an mit dem Iran verbundene Einrichtungen geflossen sind, darunter ein 79-jähriger chinesischer VIP-Nutzer und ein verdächtigter iranischer Goldschmuggler "Das ist nicht nur ein Warnsignal, es ist ein sofortiger Eskalationstrigger," sagte ein ehemaliger Staatsanwalt.

@bdanweiss Unser neuer Artikel untersucht, wie das Geld durch Binance-Konten floss, einschließlich zweier nicht verwandter chinesischer VIP-Nutzer, die Hunderte Millionen Dollar bewegten, obwohl die Ermittler herausfanden, dass sie wahrscheinlich ein Gerät teilten. Wesentliche Gasgebühren kamen auch von zwei iranischen Staatsangehörigen auf Binance.

@bdanweiss Besonders nach dem Plea Agreement von Binance mit der US-Regierung im Jahr 2023 sagten uns Compliance-Experten, dass diese Überweisungen sofort Alarmglocken hätten läuten sollen. Stattdessen tauchten die verdächtigen Geldflüsse Monate später auf, und die chinesischen Konten wurden erst im Januar abgezogen.

@bdanweiss Ein weiteres neues Detail aus dem Artikel ist, dass einige der Mittel an Blessed Trust, einen engen Geschäftspartner von Binance, der im Zentrum der Geldflüsse stand, von Circle, dem USDC-Emittenten, stammten. Ein Sprecher von Circle teilte uns mit, dass sie Blessed Trust 2025 als Kunden gekündigt haben.