هناك نقطة أخرى من السهل جدا تجاهلها، لكن المخاطر القانونية عالية جدا، ويجب تذكيرها بشكل منفصل - لا يجب أن تكون "العقل المدبر" أو "يهرب بالمال"، طالما أنك تقوم بروابط رئيسية مثل التصريف، الكلام، التوصية، التحويل نيابة عن الآخرين، والمساعدة في جمع الأموال في سلسلة مثل هذه القضايا، فقد يتم الاعتراف بك كجريمة مشتركة أو مساعد. أنت تبرر ذلك، لقد ساعدت فقط في تقديمه، فقط ساعدت في تحويل العملات، ولم أحصل على دخل كبير؛ هذه التصريحات ليست أسبابا أمنية في سياق القانون الجنائي. القضاء لا يهتم بمقدار المال الذي تأخذه، بل ما إذا كنت تعلم أو يجب أن تعلم أن السلوك المعني غير قانوني، ومع ذلك تشارك في الرابط الرئيسي. قد تصبح التحويلات على السلسلة، وتحويلات الأموال، ومنصات التوصية جميعها نقاط خطر جنائي بحد ذاتها. آمل أن يكون لدى الأصدقاء في صناعة العملات الرقمية فهم واضح لهذا الأمر - يمكن للمرء أن يتحمل مخاطر السوق بنفسه. لكن المخاطر القانونية، بمجرد أن تخطو على الخط، فإن تكلفة يوم العاصفة الرعدية غالبا ما تكون تفوق الخيال.