Yaklaşık bir milyon nakit taşıyan "yatırımcılar", Dubai baskısı: "Dava, Kasım ayında yapılan bir şikayetten kaynaklandı; yatırımcı, karlı bir dijital para işlemi olarak sunulan bir şeye çekildiğini bildirdi. Toplantı, Dubai'nin Al Mankhool bölgesindeki bir otelde gerçekleşti ve yatırımcı 1,098 milyon Dh nakit taşıyarak oraya geldi. Karşılaşma sırasında, kaçak şüpheli aktif bir elektronik cüzdana bağlantılar gibi görünen şeyleri gösterdi ve anlaşmayı tamamladı. Sonra parayı aldı, oteldeki sayma makinesiyle kontrol edilmesi gerektiğini söyledi ama geri gelmedi." Bu yatırım değil, OTC kara para aklama, aynı zamanda kârlı.