Os desenvolvedores de criptomoedas, insiders de tokens, profissionais de marketing... os denunciantes são frequentemente pessoas dentro de projetos de criptomoedas que não querem ficar de braços cruzados quando surgem problemas sérios. Elaborámos uma breve explicação sobre como é realmente a denúncia no mundo das criptomoedas e como funciona normalmente.

O que é um Denunciante? Um denunciante é um indivíduo que fornece informações sobre condutas que observou de dentro de uma organização que podem levantar preocupações legais, regulatórias ou de conformidade. Na maioria dos casos, os denunciantes são atuais ou ex-insiders que tiveram acesso a informações não públicas através de seu papel. Denunciar não requer divulgação pública. Muitas vezes envolve comunicações confidenciais com advogados ou reguladores, e em muitos casos o indivíduo nunca se torna identificado publicamente. Quem Geralmente Se Torna um Denunciante? Os denunciantes vêm de uma ampla gama de funções. Eles são frequentemente funcionários, contratados, consultores, desenvolvedores, executivos ou fundadores que estavam envolvidos nas operações diárias ou tinham acesso a sistemas internos, comunicações ou registros. No espaço de criptomoedas e ativos digitais, os denunciantes são frequentemente pessoas que trabalharam de perto com um projeto durante seu desenvolvimento, lançamento ou operação e que mais tarde se preocuparam com a forma como certas atividades estavam sendo conduzidas. Os denunciantes não são obrigados a ter formação jurídica ou certeza de que uma lei foi violada. O que importa é o acesso a informações de primeira mão e não públicas. Concepções Errôneas Comuns Sobre Denúncias Denunciar é frequentemente mal compreendido. Não significa necessariamente ir à mídia ou postar informações online. Não requer fazer acusações públicas. Também não requer certeza pessoal sobre a importância legal das informações. Outra concepção errônea comum é que os denunciantes devem ser funcionários. Na prática, ex-funcionários, contratados independentes, fornecedores e contribuintes técnicos também podem se qualificar dependendo das circunstâncias. Denunciar também não significa agir contra os próprios interesses. Muitos denunciantes se apresentam após deixar um projeto ou organização. Como a Denúncia Surge em Criptomoedas e Ativos Digitais A indústria de criptomoedas apresenta condições únicas que podem dar origem a situações de denúncia. Os projetos muitas vezes se movem rapidamente, operam globalmente e dependem de uma mistura de estruturas corporativas tradicionais e governança descentralizada. Os denunciantes em questões de criptomoedas podem vir de exchanges, emissores de tokens, projetos de NFT, DAOs, protocolos DeFi, plataformas de negociação ou prestadores de serviços relacionados. Em alguns casos, as preocupações surgem durante um lançamento de token, esforço de captação de recursos ou mudanças nas operações do protocolo. Em outros, elas emergem após desavenças internas, reestruturações ou encerramentos. Essas situações são altamente específicas e dependem do papel e acesso do indivíduo. Tipos de Informações que Podem Ser Relevantes em Questões de Criptomoedas No contexto de criptomoedas, as informações de denunciantes frequentemente envolvem materiais internos não públicos. Exemplos podem incluir comunicações internas, discussões de governança, registros de alocação de tokens, decisões de preços ou liquidez, escolhas de design técnico, ou representações feitas internamente que diferem das declarações públicas. Outros exemplos podem incluir avaliações de risco internas, discussões de conformidade, comunicações com investidores ou práticas operacionais que não foram divulgadas externamente. Esses exemplos são apenas ilustrativos e não implicam que qualquer conduta em particular seja imprópria. Proteções para Denunciantes sob a Lei dos EUA A lei dos EUA fornece várias formas de proteção para denunciantes, dependendo das circunstâncias, do tipo de informação envolvida e de como ela é divulgada. Essas proteções não são uniformes e podem variar significativamente com base nos fatos e na jurisdição. Em geral, as estruturas de proteção para denunciantes são projetadas para incentivar a denúncia através de canais legais, enquanto desencorajam a retaliação. Se as proteções se aplicam depende de uma análise cuidadosa da situação do indivíduo. Este artigo é fornecido apenas para fins informativos gerais. Não é aconselhamento jurídico e não aborda quaisquer fatos ou circunstâncias específicas. Ler este artigo não cria uma relação advogado-cliente. As leis e proteções aplicáveis aos denunciantes variam de acordo com a jurisdição e dependem dos fatos específicos envolvidos.